Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2012 г. N 135 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245" (утратил силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Отдельные организации сообщают в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю или имеющим возможную связь с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Речь, в частности, идет о страховых, лизинговых, микрофинансовых организациях, ломбардах, риэлторах, операторах по приему платежей, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, федеральной почтовой связи. Это также касается адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.

Уточнено, что указанная информация представляется в Службу не позднее 3 рабочих дней с даты совершения (выявления) соответствующей операции. Ранее на это отводился 1 рабочий день.

Сведения направляются в виде электронного формализованного сообщения, подписанного усиленной электронной подписью организации (лица).


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2012 г. N 135 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2012 г.

Регистрационный N 24414


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 13 июня 2012 г. N 132


Приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110 настоящий приказ признан утратившим силу