Письмо Банка России от 17 января 2013 г. N 2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Письмо Банка России от 17 января 2013 г. N 2-Т
"О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

 

Частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее в том числе представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В связи с поступающими обращениями территориальных учреждений Банка России по вопросам применения данной нормы КоАП РФ и в целях обеспечения единого подхода при определении и оценке недостоверности представленных в уполномоченный орган сведений в порядке, установленном Банком России, рекомендуется проверять на предмет недостоверности только сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, перечисленные в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон).

Если вместо ранее направленных сведений кредитная организация представила в уполномоченный орган достоверные сведения, соответствующие фактическим данным об операции (сделке), подтвержденным имеющимися в кредитной организации документами, до возбуждения дела об административном правонарушении, но с нарушением установленного Федеральным законом срока, то совершенное кредитной организацией (должностным лицом кредитной организации, сотрудником кредитной организации, указанным в примечании 2 к статье 15.27 КоАП РФ) деяние рекомендуется квалифицировать по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ как представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока.

 

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

За неисполнение требований "антиотмывочного" законодательства, в том числе подачу в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, предусмотрена административная ответственность (ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ).

При оценке данных, представляемых кредитными организациями, Банк России рекомендует проверять на предмет недостоверности только информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кредитная организация может вместо ранее направленных сведений представить достоверные, соответствующие фактическим данным об операции, подтвержденным имеющимися документами. Если это сделано с несоблюдением срока, отведенного на подачу информации, но до возбуждения дела об административном правонарушении, такое нарушение рекомендуется квалифицировать по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока).


Письмо Банка России от 17 января 2013 г. N 2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 23 января 2013 г. N 3