Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Досье на проект федерального закона N 1166026-6 "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении оснований отказа в осуществлении валютных операций) (внесен 05.09.2016 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 1166026-6
"О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
(об уточнении оснований отказа в осуществлении валютных операций)

 

19.11.2015

текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения

05.09.2016

текст законопроекта размещен на сайте www.asozd2.duma.gov.ru

05.09.2016

внесен Правительством РФ

03.09.2016

распоряжение Правительства РФ N 1855-р

 

текст законопроекта, внесенного в ГД

 

пояснительная записка

18.11.2016

заключение Счетной палаты РФ N ЗСП-216/06-02

01.12.2016

заключение Комитета ГД по финансовому рынку (утв. решением Комитета N 11/2)

 

заключение Комитета ГД по государственному строительству и законодательству

 

заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение)

09.12.2016

принят ГД в первом чтении постановлением N 437-7 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении

 

заключение Правового управления Аппарата ГД (второе чтение)

 

заключение Правового управления Аппарата ГД (второе чтение, повторно)

20.10.2017

принят ГД во втором чтении постановлением N 2467-7 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении

25.10.2017

принят ГД постановлением N 2494-7 ГД

 

текст законопроекта, подготовленного ГД к третьему чтению

08.11.2017

одобрен СФ постановлением N 412-СФ

14.11.2017

подписан Президентом РФ N 325-ФЗ

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Совет Федерации одобрил 8 ноября 2017 г. поправки к Закону о валютном регулировании и к КоАП РФ.

Уточняется порядок репатриации резидентами российской и иностранной валюты. Меняется перечень сведений, предоставляемых в уполномоченный банк.

В настоящее время уполномоченный банк может отказать в совершении валютной операции, если возникают подозрения, что она проводится для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Поправки позволяют отказывать в совершении валютных операций, если они противоречат требованиям соответствующего законодательства либо не предоставлены определенные документы.

За совершение незаконных валютных операций должностных лиц предлагается наказывать отдельно. На них будет налагаться штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб. В случае повторного нарушения последует дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет. Штраф в размере от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции распространяется на ИП.

Такой же подход предложено применить к штрафам за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств. ИП упоминаются в числе плательщиков тех штрафов, которые пока действуют для юридических и должностных лиц (1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки или от 3/4 до одного размера незачисленной или невозвращенной суммы).