Определение Верховного Суда РФ от 16 мая 2018 г. N 308-ЭС18-2706 по делу N А25-2194/2016 О передаче жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

Определение Верховного Суда РФ от 16 мая 2018 г. N 308-ЭС18-2706

Судья Верховного Суда Российской Федерации Разумов И.В.,

изучив с материалами истребованного дела кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие" (далее - банк, должник) в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - агентство) - и нотариуса нотариального округа города Подольска Московской области Горбунковой Ии Михайловны на определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 08.06.2017 (судья Боташев А.П.), постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2017 (судьи Луговая Ю.Б., Егорченко И.Н., Марченко О.В.) и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.01.2018 (судьи Андреева Е.В., Гиданкина А.В., Калашникова М.Г.) по делу N А25-2194/2016 о несостоятельности (банкротстве) банка, установил:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) банка нотариус Горбункова И.М. обратилась в суд с заявлением о признании отказа агентства в исключении денежных средств из конкурсной массы банка не соответствующим закону и об исключении этих денежных средств из конкурсной массы должника.

Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 08.06.2017 заявление Горбунковой И.М. удовлетворено частично. Суд первой инстанции обязал агентство исключить из конкурсной массы должника безналичные денежные средства в сумме 165 455 617 рублей 76 копеек, принятые банком по договору депозитного счета нотариуса от 31.07.2015, заключенного с Горбунковой И.М., и перечислить эти денежные средства на другой депозитный счет нотариуса; в остальной части производство по заявлению Горбунковой И.М. прекращено.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2017 определение суда первой инстанции от 08.06.2017 изменено. Суд апелляционной инстанции постановил обязать агентство исключить из конкурсной массы должника безналичные денежные средства в сумме 133 048 061 рубля 61 копейки, принятые банком по договору депозитного счета нотариуса; в остальной части в удовлетворении требования нотариуса об исключении средств из конкурсной массы отказано. В части прекращения производства по заявлению Горбунковой И.М. о признании отказа агентства в исключении денежных средств из конкурсной массы банка не соответствующим закону определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.01.2018 постановление суда апелляционной инстанции от 02.11.12017 оставлено без изменения.

Агентство и нотариус Горбункова И.М. обратились в Верховный Суд Российской Федерации с кассационными жалобами на состоявшиеся определение суда первой инстанции, постановления судов апелляционной инстанции и округа.

Агентство в кассационной жалобе просит отменить определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 08.06.2017, постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2017 и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.01.2018, отказав в удовлетворении требований нотариуса полностью.

Горбункова И.М. в кассационной жалобе просит отменить постановления судов апелляционной инстанции и округа в части отказа в удовлетворении ее требований, оставив в силе определение суда первой инстанции от 08.06.2017.

При изучении доводов кассационных жалоб по материалам истребованного дела установлены основания для их передачи на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Основанием для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Заявители полагают, что такого рода существенные нарушения норм права были допущены судами при рассмотрении данного спора.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела, между банком и Горбунковой И.М.

31.07.2015 заключен договор депозитного счета нотариуса, в соответствии с условиями которого в московском филиале банка Горбунковой И.М. был открыт депозитный счет N 42309810004310000001.

Приказами Центрального Банка Российской Федерации от 10.10.2016 N ОД-3443 и N ОД-3444 у банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация по управлению банком.

Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 28.10.2016 возбуждено производство по делу N А25-2194/2016 о несостоятельности (банкротстве) банка.

Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 07.12.2016 банк признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства, функции конкурсного управляющего должником возложены на агентство.

В связи с этим нотариус Горбункова И.М. 06.12.2016 и 12.12.2016 обратилась к агентству с требованиями об исключении находящихся на ее депозитном счете денежных средств в сумме 165 455 617 рублей 76 копеек из конкурсной массы должника и об их перечислении на депозитный счет нотариуса в другом банке.

В ответ на требования Горбунковой И.М. агентство направило ей письмо от 12.01.2017 N 682 с просьбой уточнить, является ли ее обращение заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов банка, и с указанием на отсутствие оснований для исключения денежных средств, находящихся на депозитном счете нотариуса, из конкурсной массы.

В связи с изложенным Горбункова И.М. обратилась в суд с заявлением о признании отказа агентства в исключении денежных средств из конкурсной массы банка не соответствующим закону и об исключении этих денежных средств из конкурсной массы должника.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики, удовлетворяя заявление нотариуса в части обязания агентства исключить денежные средства из конкурсной массы и перечислить их на депозитный счет в другом банке, указал, что требования Горбунковой И.М. являются законными, а исключение из конкурсной массы должника денежных средств, внесенных на депозитный счет нотариуса, прямо предусмотрено пунктом 2 статьи 189.91 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

При этом суд первой инстанции исходил из того, что положения части 18.1 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", установившие порядок применения статьи 189.91 Закона о банкротстве, применяются к денежным средствам, внесенным на депозитный счет нотариуса в кредитной организации, в отношении которой возбуждено дело о банкротстве после вступления в силу Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ (после дня 29.12.2015).

В рассматриваемом случае производство по делу о банкротстве банка возбуждено 28.10.2016, в связи с чем Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики применил пункт 2 статьи 189.91 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ (ко всем денежным средствам вне зависимости от момента их поступления на депозитный счет Горбунковой И.М.).

Установив, что часть денежных средств поступила на депозитный счет нотариуса до 29.12.2015, а оставшиеся денежные средства поступили после указанной даты, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд счел, что у агентства отсутствует обязанность по исключению из конкурсной массы должника денежных средств в сумме 32 407 556 рублей 15 копеек, и изменил определение суда первой инстанции, обязав агентство исключить из конкурсной массы должника денежные средства в сумме 133 048 061 рубля 61 копейки, отказав в удовлетворении остальной части требований заявителя.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что пункт 2 статьи 189.91 Закона о банкротстве в действующей редакции подлежит применению лишь к денежным средствам, поступившим на депозитный счет нотариуса после 29.12.2015.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и введенная этим законом часть 18.1 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ не содержат указание на придание положениям Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ обратной силы.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа согласился с выводами суда апелляционной инстанции.

Выражая несогласие с выводами судов трех инстанций, агентство полагает, что требование об исключении из конкурсной массы банка денежных средств, внесенных в депозит нотариуса, и пункт 2 статьи 189.91 Закона о банкротстве являются юридически и фактически неисполнимыми, поскольку буквальный текст названной нормы противоречит на соотносится с принятым разграничением вещных и обязательственных правоотношений.

Агентство указывает, что находившиеся в момент возбуждения дела о банкротстве должника на депозитном счете нотариуса денежные средства смешались с иными имевшимися на корреспондентском счете банка денежными средствами, являются собственностью банка и представляют собой обязательства должника, в связи с чем в принципе не могут быть исключены из конкурсной массы.

Нотариус Горбункова И.М. полагает, что судами апелляционной инстанции и округа неверно применены нормы права, поскольку к моменту возбуждения дела о банкротстве банка Закон о банкротстве действовал в редакции Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ и, соответственно, должен был применяться именно в этой редакции, в связи с чем просит отменить оспариваемые постановления и оставить в силе определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 08.06.2017.

Приведенные заявителями доводы заслуживают внимания и требуют проверки в судебном заседании, поэтому их жалобы следует передать на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 184, пунктом 2 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья определил:

кассационные жалобы конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью коммерческого банка "Развитие" - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - и нотариуса нотариального округа города Подольска Московской области Горбунковой Ии Михайловны с делом передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Назначить рассмотрение кассационных жалоб в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации на 2 июля 2018 года на 10 часов 00 минут, в помещении суда по адресу: Москва, улица Поварская, дом 15, зал N 3048 (подъезд 5).

Судья Верховного Суда Российской Федерации

И.В. Разумов