Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

 

Принят Государственной Думой 18 апреля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2019 года

 

Президент Российской Федерации

В. Путин

 

Москва, Кремль

1 мая 2019 года

N 74-ФЗ

 

Ужесточены правила исчисления штрафов для банков, нарушающих "антиотмывочное" законодательство (ПОД/ФТ).

По общему правилу ЦБ РФ штрафует банки до 0,1% минимального размера уставного капитала. При нарушениях в сфере ПОД/ФТ штраф будут исчислять от размера собственных средств банка. Он не должен быть менее 100 тыс. руб.

Если кредитная организация не исполнила предписания ЦБ РФ об устранении нарушений в сфере ПОД/ФТ, а также если нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков, то штраф составит до 1% собственного капитала, но не менее 1 млн руб.

Закон вступает в силу со дня опубликования.


Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"


Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2019 г.


Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 1 мая 2019 г., в "Российской газете" от 8 мая 2019 г. N 98, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 мая 2019 г. N 18 ст. 2198


История рассмотрения и принятия Федерального закона