Указание Банка России от 6 мая 2019 г. N 5139-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля"

 

1. На основании части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3430; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, N 11, cт. 1076; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3447; N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; N 19, ст. 2317; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; 2015, N 27, ст. 3972, ст. 4001; N 48, ст. 6716; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4218; 2017, N 30, ст. 4456; N 47, ст. 6851; 2018, N 1, ст. 11, ст. 54; N 11, ст. 1579; N 15, ст. 2035; N 22, ст. 3041; N 31, ст. 4835, ст. 4836, ст. 4837; N 32, ст. 5086; N 49, ст. 7524; N 52, ст. 8103; N 53, ст. 8411), пункта 12 статьи 4, статей 54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66; N 9, ст. 1286; N 11, ст. 1584, ст. 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5115; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8411, ст. 8440) внести в Указание Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2017 года N 49185, 26 декабря 2017 года N 49450, следующие изменения.

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Уполномоченный банк в соответствии с правилами составления и представления информации в электронном виде должен сформировать сообщение в электронном виде, содержащее копию контракта, принятого на учет, или копию изменений (дополнений) в контракт, принятый на учет (обслуживание) (далее - ЭКВТ), на основании которых внесены изменения в раздел I ведомости банковского контроля по контракту, копию кредитного договора, принятого на учет, или копию изменений (дополнений) в кредитный договор, принятый на учет (обслуживание) (далее - ЭККР), на основании которых внесены изменения в раздел I ведомости банковского контроля по кредитному договору.

При переводе контракта (кредитного договора) из одного уполномоченного банка на обслуживание в другой уполномоченный банк (далее - новый уполномоченный банк) в соответствии с главами 11-13 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И новый уполномоченный банк должен сформировать ЭКВТ, ЭККР только в том случае, если при принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание резидент представил в новый уполномоченный банк изменения (дополнения) в контракт (кредитный договор), требующие изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору).

Указанные в абзаце первом настоящего пункта ЭКВТ, ЭККР уполномоченный банк должен сформировать не позднее дня принятия уполномоченным банком представленных резидентом документов и информации в соответствии с пунктом 16.3 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И.

Указанные в абзаце втором настоящего пункта ЭКВТ, ЭККР уполномоченный банк должен сформировать не позднее двух рабочих дней после дня получения ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору) от Банка России в соответствии в пунктом 11.5 или пунктом 12.6 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И либо не позднее двух рабочих дней после дня принятия на обслуживание уполномоченным банком в соответствии с пунктом 13.3 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И.".

1.2. В абзаце первом пункта 4 слова "снабжены кодом аутентификации (далее - КА)" заменить словами "подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью".

1.3. В абзаце шестом пункта 6 слово "КА" заменить словами "кодом аутентификации (далее - КА)".

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 22 марта 2019 года N 6) вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации 

Э.С. Набиуллина

 

СОГЛАСОВАНО

 

Руководитель
Федеральной таможенной службы 

В.И. Булавин

 

Руководитель
Федеральной налоговой службы 

М.В. Мишустин

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 мая 2019 г.

Регистрационный N 54785

 

ЦБ РФ уточнил порядок передачи банками - агентами валютного контроля информации уполномоченным органам и определил, как формируются сообщения при переводе контракта (кредитного договора) из одного уполномоченного банка на обслуживание в другой уполномоченный банк.

Указание вступает в силу по истечении 90 дней после опубликования.


Указание Банка России от 6 мая 2019 г. N 5139-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 мая 2019 г.

Регистрационный N 54785


Настоящее Указание вступает в силу с 16 сентября 2019 г.


Текст Указания опубликован на сайте Банка России (http://www.cbr.ru) 17 июня 2019 г., в "Вестнике Банка России" от 25 июня 2019 г. N 42