Приложение N 3. Формат представления сведений о контролирующих лицах международной компании в электронной форме

Приложение N 3
к приказу ФНС России
от 05.06.2019 г. N ММВ-7-3/279@

 

Формат
представления сведений о контролирующих лицах международной компании в электронной форме

 

I. Общие сведения

 

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее - файл обмена) передачи в налоговые органы сведений о контролирующих лицах международной компании в электронной форме.

2. Номер версии настоящего формата 5.01, часть DLV.

 

II. Описание файла обмена

 

3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_K_O_GGGGMMDD_N, где:

R_T- префикс, принимающий значение UT_SVKLMK;

А_К - идентификатор получателя информации, где: А - идентификатор получателя, которому направляется файл обмена, К - идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена 1. Каждый из идентификаторов (А и К) имеет вид для налоговых органов - четырехразрядный код налогового органа;

------------------------------

1 Передача файла от отправителя к конечному получателю (К) может осуществляться в несколько этапов через другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на промежуточных этапах, которые обозначаются идентификатором А. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов А и К совпадают.

------------------------------

О - идентификатор отправителя информации, имеет вид:

для организаций - девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет (далее - КПП) организации (обособленного подразделения);

для физических лиц - двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, при наличии. При отсутствии ИНН - последовательность из двенадцати нулей).

GGGG - год формирования передаваемого файла, ММ - месяц, DD - день;

N - идентификационный номер файла. (Длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version ="1.0" encoding ="windows-1251"?>

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

UT_SVKLMK_1_555_00_05_01_xx, где хх - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом.

4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1 - 4.24 настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента 1;

------------------------------

1 В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

------------------------------

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или Т(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограничено, формат имеет вид Т(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

 

 

Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена

 

Таблица 4.1

 

Файл обмена (Файл)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификатор файла

ИдФайл

А

Т(1-255)

ОУ

Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)

Версия программы, с помощью которой сформирован файл

ВерсПрог

А

Т(1-40)

О

 

Версия формата

ВерсФорм

А

Т(1-5)

О

Принимает значение: 5.01

Состав и структура документа

Документ

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.2

 

Таблица 4.2

 

Состав и структура документа (Документ)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код формы отчетности по КНД

КНД

А

Т(=7)

ОК

Типовой элемент <КНДТип>.

Принимает значение: 1150085

Дата формирования документа

ДатаДок

А

Т(=10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>.

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Номер корректировки

НомКорр

А

N(3)

О

Принимает значение:

0 - первичный документ,

1 - 999 - номер корректировки для корректирующего документа

Код налогового органа

КодНО

А

Т(=4)

ОК

Типовой элемент <СОНОТип>

Сведения о международной компании

СвНП

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.3

Сведения о лице, подписавшем документ

Подписант

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.5

Сведения о контролирующих лицах международной компании

СвКонтрЛицМК

С

 

ОМ

Состав элемента представлен в таблице 4.7

 

Таблица 4.3

 

Сведения о международной компании (СвНП)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Международная компания

НПЮЛ

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.4

 

Таблица 4.4

 

Международная компания (НПЮЛ)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Полное наименование международной компании

НаимОрг

А

Т(1-1000)

О

 

ИНН

ИННЮЛ

А

Т(=10)

О

Типовой элемент <ИННЮЛТип>

КПП

КПП

А

Т(=9)

О

Типовой элемент <КППТип>

ОГРН

ОГРН

А

Т(=13)

О

Типовой элемент <ОГРНТип>

 

Таблица 4.5

 

Сведения о лице, подписавшем документ (Подписант)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Признак лица, подписавшего документ

ПрПодп

А

Т(=1)

ОК

Принимает значение:

1 - руководитель организации |

2 - представитель организации

Фамилия, имя, отчество

ФИО

С

 

О

Типовой элемент <ФИОТип>.

Состав элемента представлен в таблице 4.24

Сведения о представителе организации

СвПред

С

 

НУ

Состав элемента представлен в таблице 4.6

Элемент обязателен для <ПрПодп>=2

 

Таблица 4.6

 

Сведения о представителе организации (СвПред)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

НаимДок

А

Т(1-120)

О

 

 

Таблица 4.7

 

Сведения о контролирующих лицах международной компании (СвКонтрЛицМК)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Сведения о контролирующем лице

СвКонтрЛиц

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.8

Основания для признания лица контролирующим лицом международной компании

ОснПрКонтрЛицМК

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.12

Раскрытие порядка участия контролирующего лица в международной компании при наличии косвенного участия

РаскрКонтрЛицМККосв

С

 

НУ

Состав элемента представлен в таблице 4.15

Элемент обязателен для <Код202>=1 из таблицы 4.13

Элемент может присутствовать при <Код203>=1 из таблицы 4.13

 

Таблица 4.8

 

Сведения о контролирующем лице (СвКонтрЛиц)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Сведения об иностранной организации, являющейся контролирующим лицом |

СвИОКонтрЛиц

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.9

Сведения о российской организации, являющейся контролирующим лицом |

СвРосОКонтрЛиц

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.10

Сведения о физическом лице, являющемся контролирующим лицом

СвФЛКонтрЛиц

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.11

 

Таблица 4.9

 

Сведения об иностранной организации, являющейся контролирующим лицом (СвИОКонтрЛиц)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер контролирующего лица

НомерКонтрЛиц

А

Т(=8)

О

Принимает значение в виде ИО-NNNNN, где NNNNN - пятизначный порядковый номер

Полное наименование иностранной организации (в русской транскрипции)

НаимОрг

А

Т(1-1000)

О

 

Полное наименование иностранной организации (в латинской транскрипции)

НаимОргЛат

А

Т(1-1000)

О

 

Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

СтрРег

А

Т(=3)

ОК

Типовой элемент <ОКСМТип>.

Принимает значение (цифровой код) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его аналог

РегНомер

А

Т(1-100)

Н

 

Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его аналог

КодНПРег

А

Т(1-100)

Н

 

Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации)

АдрСтрРег

А

Т(1-254)

Н

 

 

Таблица 4.10

 

Сведения о российской организации, являющейся контролирующим лицом (СвРосОКонтрЛиц)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер контролирующего лица

НомерКонтрЛиц

А

Т(=8)

О

Принимает значение в виде PO-NNNNN, где NNNNN - пятизначный порядковый номер

ОГРН

ОГРН

А

Т(=13)

О

Типовой элемент <ОГРНТип>

ИНН

ИННЮЛ

А

Т(=10)

О

Типовой элемент <ИННЮЛТип>

КПП

КПП

А

Т(=9)

О

Типовой элемент <КППТип>

Полное наименование организации

НаимОрг

А

Т(1-1000)

О

 

 

Таблица 4.11

 

Сведения о физическом лице, являющемся контролирующим лицом (СвФЛКонтрЛиц)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер контролирующего лица

НомерКонтрЛиц

А

Т(=8)

О

Принимает значение в виде ФЛ-NNNNN, где NNNNN - пятизначный порядковый номер

ИНН в Российской Федерации

ИННФЛ

А

Т(=12)

Н

Типовой элемент <ИННФЛТип>

Гражданство

ПрГражд

А

N(1)

ОК

Принимает значение:

1 - гражданин Российской Федерации |

2 - иностранный гражданин |

3 - лицо без гражданства

Код страны по классификатору ОКСМ

ОКСМ

А

Т(=3)

ОК

Типовой элемент <ОКСМТип>. Принимает значение (цифровой код) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

Пол

Пол

А

N(1)

ОК

Принимает значение:

1 - мужской |

2 - женский

Дата рождения

ДатаРожд

А

Т(=10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>.

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Место рождения

МестоРожд

А

Т(1-128)

О

 

Код (коды) физического лица в качестве налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации или аналог (для иностранного гражданина)

КодФЛНПРег

А

Т( 1-100)

Н

 

Код государства (территории) регистрации в качестве налогоплательщика (для иностранного гражданина)

СтрРегФЛ

А

Т(=3)

НКУ

Типовой элемент <ОКСМТип>.

Принимает значение (цифровой код) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Элемент обязателен при наличии элемента <КодФЛНПРег>

Фамилия, имя, отчество физического лица

ФИО

С

 

О

Типовой элемент <ФИОТип>.

Состав элемента представлен в таблице 4.24

Сведения о документе, удостоверяющем личность

УдЛичнФЛ

С

 

О

Типовой элемент <УдЛичнФЛТип>.

Состав элемента представлен в таблице 4.23

Сведения о документе, подтверждающем регистрацию физического лица по месту жительства (месту пребывания)

СвДокПодтвРег

С

 

Н

Типовой элемент <УдЛичнФЛТип>.

Состав элемента представлен в таблице 4.23

Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства)

АдрМЖИНострГр

С

 

Н

Типовой элемент <АдрИноТип>.

Состав элемента представлен в таблице 4.22

 

Таблица 4.12

 

Основания для признания лица контролирующим лицом международной компании (ОснПрКонтрЛицМК)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер контролирующего лица

НомерКонтрЛиц

А

Т(=8)

О

Принимает значение в виде:

- ИО-NNNNN

- PO-NNNNN

- ФЛ-NNNNN, где NNNNN - пятизначный порядковый номер

Описание оснований для признания лица контролирующим лицом международной компании

ОснКонтрЛицМК

А

Т(1-1000)

О

 

Контролирующее лицо на дату регистрации международной компании в порядке редомициляции иностранной организации стало контролирующим лицом этой иностранной организации в период до 1 января 2017 года

ПрПериодКонтрЛиц

А

Т(=1)

ОК

Принимает значение:

0 - нет |

1 - да

Основания для признания лица контролирующим лицом

ОснПрКонтрЛиц

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.13

Доли участия в международной компании

СвУчМК

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.14

 

Таблица 4.13

 

Основания для признания лица контролирующим лицом (ОснПрКонтрЛиц)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код основания 201

Код201

А

N(1)

ОК

Принимает значение:

0 - нет |

1 - да

Код основания 202

Код202

А

N(1)

ОК

Принимает значение:

0 - нет |

1 - да

Код основания 203

Код203

А

N(1)

ОК

Принимает значение:

0 - нет |

1 - да

Код основания 204

Код204

А

N(1)

ОК

Принимает значение:

0 - нет |

1 - да

Код основания 205

Код205

А

N(1)

ОК

Принимает значение:

0 - нет |

1 - да

 

Таблица 4.14

 

Доли участия в международной компании (СвУчМК)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Доля прямого участия (в процентах)

ДоляПрямУч

А

N(18.15)

ОУ

При <Код201>=1 из таблицы 4.13 элемент принимает значение отличное от "0"

При <Код201>=0 из таблицы 4.13 элемент принимает значение "0"

Доля косвенного участия (в процентах)

ДоляКосУч

А

N(18.15)

ОУ

При <Код202>=1 из таблицы 4.13 элемент принимает значение отличное от "0"

При <Код202>=0 из таблицы 4.13 элемент принимает значение "0"

Доля смешанного участия (в процентах)

ДоляСмешУч

А

N(18.15)

ОУ

При <Код203>=1 из таблицы 4.13 элемент принимает значение отличное от "0"

При <Код203>=0 из таблицы 4.13 элемент принимает значение "0"

Доля совместного участия с супругом(-ой) и (или) несовершеннолетними детьми (в процентах)

ДоляУчСупДет

А

N(18.15)

ОУ

При <Код204>=1 из таблицы 4.13 элемент принимает значение отличное от "0"

При <Код204>=0 из таблицы 4.13 элемент принимает значение "0"

 

Таблица 4.15

 

Раскрытие порядка участия контролирующего лица в международной компании при наличии косвенного участия (РаскрКонтрЛицМККосв)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер контролирующего лица

НомерКонтрЛиц

А

Т(=8)

О

Принимает значение в виде:

- ИO-NNNNN

- PO-NNNNN

- ФЛ-NNNNN, где NNNNN - пятизначный порядковый номер

Доля косвенного участия - итого (в процентах)

ДоляУчКосвИт

А

N(18.15)

О

 

Раскрытие участия в международной компании

РаскрУчМК

С

 

ОМ

Состав элемента представлен в таблице 4.16

 

Таблица 4.16

 

Раскрытие участия в международной компании (РаскрУчМК)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер последовательности участия

НомерПосл

А

Т(=5)

О

 

Доля косвенного участия в последовательности - итого (в процентах)

ДоляКосвПослИт

А

N(18.15)

О

 

Сведения об участниках последовательности

СведУчПосл

С

 

ОМ

Состав элемента представлен в таблице 4.17

Сведения об участниках последовательности косвенного участия

СвУчПослКосв

С

 

О

Состав элемента представлен в таблице 4.18

 

Таблица 4.17

 

Сведения об участниках последовательности (СведУчПосл)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер участника последовательности

НомерУчПосл

А

Т(=8)

О

Принимает значение в виде:

- УИ-NNNNN

- УР-NNNNN

- УС-NNNNN, где NNNNN - пятизначный порядковый номер;

- МК-00000 для последнего участника в последовательности

Доля прямого участия (в процентах)

ДоляУчПрям

А

N(18.15)

Н

 

Доля косвенного участия (в процентах)

ДоляУчКосв

А

N(18.15)

Н

 

 

Таблица 4.18

 

Сведения об участниках последовательности косвенного участия (СвУчПослКосв)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Сведения об иностранной организации

СвИО

С

 

НМУ

Состав элемента представлен в таблице 4.19

Элемент обязателен при отсутствии элементов <СвРосОрг>, <СведИСБезЮЛ>

Сведения о российской организации

СвРосОрг

С

 

НМУ

Состав элемента представлен в таблице 4.20

Элемент обязателен при отсутствии элементов <СвИО>, <СведИСБезЮЛ>

Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица

СведИСБезЮЛ

С

 

НМУ

Состав элемента представлен в таблице 4.21

Элемент обязателен при отсутствии элементов <СвИО>, <СвРосОрг>

 

Таблица 4.19

 

Сведения об иностранной организации (СвИО)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер последовательности участия

НомерПосл

А

Т(=5)

О

 

Номер участника последовательности

НомерУчПосл

А

Т(=8)

О

Принимает значение в виде УИ-NNNNN, где NNNNN - пятизначный порядковый номер

Наименование иностранной организации (в русской транскрипции)

НаимОрг

А

Т(1-1000)

О

 

Наименование иностранной организации (в латинской транскрипции)

НаимОргЛат

А

Т(1-1000)

О

 

Код государства (территории) регистрации (инкорпорации)

СтрРег

А

Т(=3)

ОК

Типовой элемент <ОКСМТип>.

Принимает значение (цифровой код) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

Регистрационный номер (номера) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его аналог

РегНомер

А

Т(1-100)

Н

 

Код (коды) налогоплательщика в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) или его аналог

КодНПРег

А

Т(1-100)

Н

 

Адрес в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации)

АдрСтрРег

А

Т( 1-254)

Н

 

 

Таблица 4.20

 

Сведения о российской организации (СвРосОрг)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер последовательности участия

НомерПосл

А

Т(=5)

О

 

Номер участника последовательности

НомерУчПосл

А

Т(=8)

О

Принимает значение в виде УР-NNNNN, где NNNNN - пятизначный порядковый номер

ОГРН

ОГРН

А

Т(=13)

О

Типовой элемент <ОГРНТип>

ИНН

ИННЮЛ

А

Т(=10)

О

Типовой элемент <ИННЮЛТип>

КПП

КПП

А

Т(=9)

О

Типовой элемент <КППТип>

Наименование организации

НаимОрг

А

Т(1-1000)

О

 

 

Таблица 4.21

 

Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица (СведИСБезЮЛ)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер последовательности участия

НомерПосл

А

Т(=5)

О

 

Номер участника последовательности

НомерУчПосл

А

Т(=8)

О

Принимает значение в виде УС-NNNNN, где NNNNN - пятизначный порядковый номер

Организационная форма (код)

ОргФорм

А

N(1)

ОК

Принимает значение:

1 - фонд |

2 - партнерство |

3 - траст |

4 - товарищество |

5 - иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления

Наименование иностранной структуры (в русской транскрипции)

НаимОрг

А

Т(1-1000)

О

 

Наименование иностранной структуры (в латинской транскрипции)

НаимОргЛат

А

Т(1-1000)

О

 

Наименование и реквизиты документа об учреждении иностранной структуры

НаимДокУчр

А

Т(1-200)

Н

 

Дата учреждения (регистрации) иностранной структуры

ДатаУчрИС

А

Т(=10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>.

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Код страны, в которой учреждена (зарегистрирована) иностранная структура

СтрРег

А

Т(=3)

ОК

Типовой элемент <ОКСМТип>.

Принимает значение (цифровой код) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

Регистрационный номер (иной идентификатор) иностранной структуры в государстве учреждения (регистрации) или его аналог

РегНомер

А

Т(1-100)

Н

 

Иные сведения, идентифицирующие иностранную структуру

СвИденИС

А

Т(1-1000)

Н

 

 

Таблица 4.22

 

Адрес за пределами Российской Федерации (АдрИноТип)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код страны

КодСтр

А

Т(=3)

ОК

Типовой элемент <ОКСМТип>.

Принимает значение (цифровой код) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства)

АдрТекст

А

Т(1-255)

О

 

 

Таблица 4.23

 

Сведения о документе, удостоверяющем личность (УдЛичнФЛТип)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код вида документа, удостоверяющего личность

КодВидДок

А

Т(=2)

ОК

Типовой элемент <СПДУЛТип>.

Заполняется в соответствии с приложением N 2 "Коды видов документов, удостоверяющих личность физического лица" к Порядку заполнения формы сведений о контролирующих лицах международной компании

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

СерНомДок

А

Т(1-25)

О

 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность

ДатаДок

А

Т(=10)

О

Типовой элемент <ДатаТип>.

Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

ВыдДок

А

Т(1-255)

О

 

 

Таблица 4.24

 

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

 

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Фамилия

Фамилия

А

Т(1-60)

О

 

Имя

Имя

А

Т(1-60)

О

 

Отчество

Отчество

А

Т(1-60)

Н