Постановление Правительства РФ от 29 августа 2019 г. N 1117 "Об утверждении Положения о наблюдательном совете государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

а) стратегию развития ВЭБ.РФ, содержащую в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых ВЭБ.РФ предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования;

б) положение об исполнительных органах управления ВЭБ.РФ;

в) Утратил силу с 17 ноября 2020 г. - Постановление Правительства России от 5 ноября 2020 г. N 1787

г) годовой отчет ВЭБ.РФ;

д) финансовый план доходов и расходов (бюджет) ВЭБ.РФ;

е) положения о филиалах ВЭБ.РФ;

ж) перечень организаций ВЭБ.РФ, указанных в пункте 13 части 4 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ (далее - организации ВЭБ.РФ);

з) политику по управлению рисками ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ;

и) критерии разделения проектов ВЭБ.РФ в связи с участием ВЭБ.РФ в реализации различных категорий проектов ВЭБ.РФ, в том числе предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ;

к) цели участия ВЭБ.РФ в проектах ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ, ограничения на действия ВЭБ.РФ при реализации указанных проектов ВЭБ.РФ, источники их финансирования, а также ключевые показатели эффективности, по которым оценивается участие ВЭБ.РФ в реализации указанных проектов ВЭБ.РФ;

л) основы системы оплаты труда работников ВЭБ.РФ, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ;

м) ключевые показатели эффективности деятельности ВЭБ.РФ в отчетном году, методики (порядки) их расчета;

м ¹) итоговые результаты достижения ВЭБ.РФ ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ в отчетном году;

н) положение о закупке товаров, работ, услуг;

о) положения о комитетах при наблюдательном совете, в которых определяются компетенция и порядок деятельности комитетов;

п) размеры вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам правления ВЭБ.РФ;

р) положение о кредитной политике ВЭБ.РФ;

с) положение о фондах ВЭБ.РФ;

т) программы осуществления ВЭБ.РФ благотворительной деятельности и спонсорской поддержки на очередной год либо отдельные проекты, которым оказывается спонсорская поддержка;

у) методику расчета размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, методику расчета значений коэффициентов достаточности капитала и достаточности базового капитала ВЭБ.РФ и методику расчета значения коэффициента финансового рычага по предложению правления ВЭБ.РФ при наличии заключения межведомственной рабочей группы при Банке России;

ф) методику и порядок расчета максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков по предложению правления ВЭБ.РФ при наличии заключения межведомственной рабочей группы при Банке России;

х) методику оценки резервов под ожидаемые кредитные убытки;

ц) порядок оказания поддержки акционерному обществу "Российский экспортный центр", акционерному обществу "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" и их дочерним хозяйственным обществам;

ч) Утратил силу с 17 ноября 2020 г. - Постановление Правительства России от 5 ноября 2020 г. N 1787;

ш) порядок и основные условия участия ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ по направлениям, предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "г" пункта 18 Меморандума.

а) по вопросам использования прибыли ВЭБ.РФ, в том числе о направлении прибыли в фонды, формируемые ВЭБ.РФ, и об использовании средств фондов на цели покрытия убытков ВЭБ.РФ;

б) о назначении руководителя службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ и досрочном прекращении его полномочий;

в) о создании и ликвидации филиалов;

г) об учреждении некоммерческих организаций, их реорганизации и ликвидации;

д) об одобрении сделок, связанных с участием ВЭБ.РФ в уставном капитале финансовых организаций (кредитные организации, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг), за исключением сделок, совершаемых в рамках управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью) ВЭБ.РФ;

е) о размещении ВЭБ.РФ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на внешнем и внутреннем финансовых рынках в соответствии с законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств, об утверждении программы облигаций;

ж) об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок;

з) об одобрении проектов (сделок), связанных с участием ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ, при наличии источников финансирования соответствующего проекта ВЭБ.РФ, определенных в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ;

з ¹) о внесении изменений в проекты ВЭБ.РФ, в отношении которых наблюдательным советом ВЭБ.РФ были утверждены цели участия ВЭБ.РФ в указанных проектах ВЭБ.РФ, ограничения на действия ВЭБ.РФ при реализации указанных проектов ВЭБ.РФ, источники их финансирования;

з ²) об одобрении сделок, направленных на внесение изменений в ранее одобренные наблюдательным советом ВЭБ.РФ сделки в рамках проектов ВЭБ.РФ, указанных в подпунктах "з" и "з ¹" настоящего пункта;

и) об одобрении сделок по безвозмездной передаче части имущества ВЭБ.РФ в государственную казну Российской Федерации, казну субъекта Российской Федерации;

к) об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях";

л) о выдаче поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, за лиц (за исключением физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), не участвующих в реализации проектов ВЭБ.РФ;

м) о выдаче банковских гарантий юридическим лицам, не участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ;

н) о проведении внеочередного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ на условиях, установленных частями 1 - 3 статьи 8 Федерального закона о ВЭБ.РФ.

а) основные направления деятельности ВЭБ.РФ исходя из Меморандума, уточняет основные направления деятельности ВЭБ.РФ и определяет приоритетные отрасли (сектора) экономики, на поддержку и развитие которых могут быть направлены проекты ВЭБ.РФ;

б) параметры инвестиционной и финансовой деятельности ВЭБ.РФ в пределах полномочий, предоставленных ему Федеральным законом о ВЭБ.РФ и Меморандумом;

в) условия и порядок проведения конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ;

г) порядок заключения трудовых договоров с членами правления ВЭБ.РФ;

д) размер вознаграждения председателя ВЭБ.РФ;

е) количественный состав комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ;

ж) основные направления и приоритеты деятельности организаций ВЭБ.РФ;

з) перечень отдельных видов сделок (операций), которые могут быть совершены ВЭБ.РФ, стороной по которым являются юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов и бенефициарные владельцы которых имеют гражданство (подданство) государства, включенного в указанный перечень;

и) на конкурсной основе аудиторскую организацию для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ;

к) порядок деятельности службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ;

л) состав и порядок размещения на официальном сайте ВЭБ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" дополнительной информации о деятельности ВЭБ.РФ, обязанность размещения которой не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

м) общие принципы участия ВЭБ.РФ в осуществлении прямых и венчурных инвестиций;

н) общие принципы распоряжения ВЭБ.РФ и организациями ВЭБ.РФ имуществом;

о) подходы к порядку использования собственных средств (капитала) при определении ВЭБ.РФ условий финансирования проектов ВЭБ.РФ;

п) критерии отнесения юридических лиц к российским и иностранным физическим и юридическим лицам, в отношении которых ВЭБ.РФ вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств управление принадлежащим им имуществом, расположенным на территории Российской Федерации и за рубежом.

а) назначает по представлению председателя ВЭБ.РФ на должность и освобождает от должности членов правления ВЭБ.РФ;

б) устанавливает показатели, ограничения и лимиты, установление которых наблюдательным советом предусмотрено Федеральным законом о ВЭБ.РФ, политикой по управлению рисками ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ;

в) дает согласие на совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, не предусмотренных пунктом 16 части 1 статьи 12 Федерального закона о ВЭБ.РФ и связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого превышает установленный наблюдательным советом размер, а также сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае совершения которых размер лимита риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков превысит установленный наблюдательным советом размер;

г) рассматривает по представлению правления ВЭБ.РФ предложения Правительству Российской Федерации о мерах государственной поддержки ВЭБ.РФ, в том числе необходимых для участия ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ;

д) согласовывает регламент безвозмездной передачи части имущества ВЭБ.РФ в государственную казну Российской Федерации, казну субъекта Российской Федерации;

е) Утратил силу с 17 ноября 2020 г. - Постановление Правительства России от 5 ноября 2020 г. N 1787

ж) дает поручения и рекомендации исполнительным органам управления ВЭБ.РФ по результатам рассмотрения вопросов на заседаниях наблюдательного совета;

з) заслушивает отчеты председателя ВЭБ.РФ по вопросам деятельности ВЭБ.РФ и ежегодные отчеты службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ;

и) согласовывает долгосрочные программы деятельности и развития организаций ВЭБ.РФ;

к) формирует комитеты при наблюдательном совете, назначает членов комитетов при наблюдательном совете и прекращает их полномочия либо определяет порядок назначения и прекращения полномочий членов комитетов;

л) вправе устанавливать максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, отличный от предусмотренного Меморандумом, при наличии решения Президента Российской Федерации или Председателя Правительства Российской Федерации об участии в проекте, имеющем стратегическое или приоритетное значение для экономики, а также в отношении организации ВЭБ.РФ, являющейся некредитной финансовой организацией, полномочия единоличного исполнительного органа которой осуществляет ВЭБ.РФ, и группы связанных заемщиков, в которую такая организация ВЭБ.РФ входит;

м) Утратил силу с 17 ноября 2020 г. - Постановление Правительства России от 5 ноября 2020 г. N 1787

н) рассматривает отчет ответственного должностного лица ВЭБ.РФ о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

о) устанавливает по отдельным направлениям и приоритетным отраслям (секторам) экономики отличные от предусмотренных Меморандумом параметры одного проекта ВЭБ.РФ;

п) устанавливает общий лимит участия ВЭБ.РФ в прямых и венчурных инвестициях;

р) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом о ВЭБ.РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и настоящим Положением;

с) дает согласие на участие работников ВЭБ.РФ в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

т) вправе для целей расчета показателей, предусмотренных пунктами 61 и 64 Меморандума, устанавливать фиксированные курсы иностранных валют в отношении денежных требований к отдельным заемщикам (в отношении отдельных проектов) в случае принятия аналогичных мер Банком России для кредитных организаций;

у) устанавливает особенности регулирования труда работников ВЭБ.РФ, в том числе дополнительные квалификационные требования для замещения отдельных должностей в ВЭБ.РФ, дополнительные права и обязанности, требования к урегулированию конфликта интересов работников ВЭБ.РФ.

а) знакомиться с нормативными, отчетными, финансовыми и иными документами и материалами, относящимися к деятельности ВЭБ.РФ, а также запрашивать и получать информацию и документы о деятельности ВЭБ.РФ, необходимые членам наблюдательного совета для исполнения ими своих обязанностей, получать копии соответствующих документов;

б) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам наблюдательного совета для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью организаций ВЭБ.РФ, в том же объеме, в котором ВЭБ.РФ имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

в) обсуждать на заседаниях наблюдательного совета вопросы деятельности ВЭБ.РФ, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета (за исключением вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации члены наблюдательного совета признаются лицами, заинтересованными в совершении ВЭБ.РФ указанных сделок);

г) требовать внесения в протокол заседания наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

д) направлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета, на котором они не могут присутствовать;

е) присутствовать на заседаниях комитетов, созданных при наблюдательном совете;

ж) знакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета и документами, содержащими решения исполнительных органов ВЭБ.РФ, получать копии протоколов заседаний наблюдательного совета и решений исполнительных органов ВЭБ.РФ.

а) принимать участие в работе комитетов при наблюдательном совете, членами которых они являются;

б) присутствовать на заседаниях наблюдательного совета, принимать участие в обсуждении и голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение наблюдательного совета, независимо и самостоятельно, исходя из своего профессионального опыта и интересов ВЭБ.РФ. В случае невозможности участия в заседании наблюдательного совета члены наблюдательного совета обязаны заранее уведомлять об этом наблюдательный совет через председателя наблюдательного совета и ответственного секретаря наблюдательного совета с указанием причин, одновременно с таким уведомлением член наблюдательного совета вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением;

в) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность наблюдательный совет;

г) доводить до сведения наблюдательного совета и службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ через ответственного секретаря наблюдательного совета информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках ВЭБ.РФ, в которых члены наблюдательного совета могут быть признаны заинтересованными лицами;

д) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда ВЭБ.РФ;

е) надлежащим образом исполнять решения и поручения наблюдательного совета.

а) созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, определяет форму проведения заседания;

б) утверждает повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания;

в) определяет состав приглашенных на заседание наблюдательного совета лиц;

г) обеспечивает обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов наблюдательного совета при выработке решений, предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня заседания, подводит итоги обсуждения, объявляет принятые по вопросам решения;

д) организует на заседаниях наблюдательного совета ведение протокола, подписывает протокол заседания наблюдательного совета;

е) определяет перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования;

ж) контролирует исполнение поручений и решений, принятых наблюдательным советом;

з) подписывает трудовой договор с председателем ВЭБ.РФ;

и) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

а) обеспечивает подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета в соответствии с требованиями Федерального закона о ВЭБ.РФ, иных федеральных законов и настоящего Положения;

б) оказывает содействие членам наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

в) обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседаний наблюдательного совета;

г) формирует проекты протоколов заседаний наблюдательного совета;

д) заблаговременно информирует членов наблюдательного совета о проведении заседаний наблюдательного совета, направляет им информацию (материалы), предоставляемую членам наблюдательного совета к заседанию;

е) подготавливает опросные листы и предоставленные ему материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование, для направления членам наблюдательного совета;

ж) рассылает членам наблюдательного совета опросные листы (при проведении заочного голосования);

з) проводит подсчет голосов;

и) организует хранение протоколов заседаний наблюдательного совета, заполненных опросных листов, представленных членами наблюдательного совета при проведении заочного голосования;

к) организует контроль за исполнением решений наблюдательного совета и информирует членов наблюдательного совета об их исполнении.

а) проект повестки заседания;

б) обращения к наблюдательному совету (описание сути и истории вопроса, выносимого на рассмотрение) по вопросам повестки заседания;

в) проекты решений наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

г) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания, включая копии выписок из протоколов заседания правления ВЭБ.РФ, комитетов при наблюдательном совете, с решениями по соответствующим вопросам.

а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;

б) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");

в) дату окончания срока представления ответственному секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;

г) дату определения результатов заочного голосования;

д) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

а) полное наименование ВЭБ.РФ;

б) форма проведения заседания (совместное присутствие);

в) место, дата и время проведения заседания;

г) сведения о лицах, присутствующих на заседании;

д) сведения о лицах, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;

е) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

ж) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (ответственный секретарь наблюдательного совета);

з) повестка дня заседания;

и) вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;

к) сведения о лицах, голосовавших "против" или "воздержался" и потребовавших внести запись об этом в протокол заседания наблюдательного совета;

л) принятые решения.

а) полное наименование ВЭБ.РФ;

б) форма проведения заседания (заочное голосование);

в) место и дата составления протокола;

г) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов наблюдательного совета (опросные листы);

д) сведения о лицах, принявших участие в голосовании (представивших опросные листы);

е) сведения о лицах, опросные листы которых признаны недействительными;

ж) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (ответственный секретарь наблюдательного совета);

з) вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования по ним;

и) сведения о лице, подписавшем протокол заседания наблюдательного совета.