Досье на проект федерального закона N 831133-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" (в части совершенствования деятельности по организации и проведению лотерей) (внесен 07.11.2019 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)

Досье на проект федерального закона N 831133-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях"
(в части совершенствования деятельности по организации и проведению лотерей)

 

23.01.2018

текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения

07.11.2019

текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru

07.11.2019

внесен Правительством РФ

05.11.2019

распоряжение Правительства РФ N 2619-р

 

текст законопроекта, внесенного в ГД

 

пояснительная записка

05.12.2019

заключение Комитета ГД по финансовому рынку N 169/8

 

заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение)

11.12.2019

принят ГД в первом чтении постановлением N 7383-7 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении

 

заключение Правового управления Аппарата ГД (второе чтение)

18.02.2020

принят ГД во втором чтении постановлением N 7755-7 ГД

 

текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении

19.02.2020

принят ГД постановлением N 7774-7 ГД

 

текст законопроекта, подготовленного ГД к третьему чтению

26.02.2020

одобрен СФ постановлением N 57-СФ

01.03.2020

подписан Президентом РФ N 46-ФЗ

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Совет Федерации 26 февраля 2020 г. одобрил поправки о распространении на операторов лотерей положений "антиотмывочного" закона в части деятельности по выплате выигрышей.

Идентификация участников лотереи будет проводиться при сумме выигрыша от 15 тыс. руб. При меньшей сумме идентификация будет возможна при наличии подозрений, что операция проводится в целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

Если размер выигрыша не превышает 100 тыс. руб., проводится упрощенная идентификация. Операторы лотерей смогут поручать проведение идентификации клиентов иным лицам.