Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 декабря 2001 г. и постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 февраля 2002 г. настоящее решение оставлено без изменения
Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 15 октября 2001 г. N А56-10418/01
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в составе:
председательствующего Кожемякиной Е.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фирмы "Лариса Корпорейшен"
к Банку Внешней торговли "Внешторгбанк"
3-е лицо: Банк внешнеэкономической деятельности СССР
Правительство Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации
о взыскании 2.209.554 долларов США и процентов за пользование чужими
денежными средствами
при участии в заседании:
от истца: адвокат Осинский М.М. (дов. N 02/2001 от 17/04/2001)
от ответчика: заместитель управляющего филиалом Внешторгбанка в Санкт-Петербурге Виленчик В.И. (дов. N б/н от 11.05.2001), юрисконсульт Бреславский С.С. (дов. N б/н от 21.02.2001), заместитель главного бухгалтера Гориловская М.С. (дов. N б/н от 06.07.2001)
от третьего лица: 1. - юрисконсульт Чечихин Ю.В. (дов. N 292/001900 от 11.05.2001)
2. - главный специалист отдела судебной защиты Юридического Департамента МФ РФ Блажко Д.В. (дов. N 19-06-14/2931 от 23.05.2001)
установил:
истец обратился с исковым заявлением об обязании Внешторгбанка в лице филиала Внешторгбанка в Санкт-Петербурге перечислить принадлежащие фирме "Лариса Корпорейшен" денежные средства в размере 2.209.554,00 (два миллиона двести девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) долларов США со счета N 40807840900009991289 на счет N 40807840200000001289 в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге и исполнить все платежные поручения фирмы "Лариса Корпорейшен", по перечислению принадлежащих ей денежных средств в пределах суммы в размере 2.209.554,00 (два миллиона двести девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) долларов США.
Также истец просит за пользование чужими денежными средствами взыскать с Внешторгбанка в пользу фирмы "Лариса Корпорейшен" проценты, в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день вынесения решения суда, на сумму 2.209.554,00 (два миллиона двести девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) долларов США.
Основанием для предъявления данного искового требования является тот факт, что в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13.01.92 N 2172-1 "О Банке внешнеэкономической деятельности СССР" кредитно-расчетное обслуживание организаций клиентов Внешэкономбанка было передано Внешторгбанку, где фирме "Лариса Корпорейшен" был открыт текущий валютный счет N 40807840200000001289, на котором находились денежные средства, принадлежавшие фирме "Лариса Корпорейшен" в размере 2.209.554,00 (два миллиона двести девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) долларов США.
До вынесения судебного акта истцом в порядке статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнены исковые требования, в связи с чем он просит:
1. Обязать Банк Внешней Торговли "Внешторгбанк" в лице филиала Внешторгбанка в Санкт-Петербурге перечислить принадлежащие фирме "Лариса Корпорейшен" денежные средства в размере 2.209.554,00 (два миллиона двести девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) долларов США со счета N 40807840900009991289 в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге на счет N 40807840200000001289 в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге и исполнить все платежные поручения фирмы "Лариса Корпорейшен" по перечислению принадлежащих ей денежных средств в пределах суммы в размере 2.209.554,00 (два миллиона двести девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) долларов США.
2. За несвоевременное зачисление причитающихся фирме "Лариса Корпорейшен" денежных средств, взыскать с Банка Внешней Торговли "Внешторгбанк" в пользу фирмы "Лариса Корпорейшен" штраф в размере 6.065.225,70 (шесть миллионов шестьдесят пять тысяч двести двадцать пять целых, семьдесят сотых) долларов США.
3. За пользование чужими денежными средствами, взыскать с Банка Внешней Торговли "Внешторгбанк" в пользу фирмы "Лариса Корпорейшен" проценты, в размере 2.090.988,90 (два миллиона девяносто тысяч девятьсот восемьдесят восемь целых, девять десятых) долларов США.
В ходе рассмотрения дела, до вынесения судебного акта, истцом вторично уточнены исковые требования в части первого пункта, а именно: истец просит: Обязать Банк Внешней Торговли "Внешторгбанк" в лице филиала Внешторгбанка в Санкт-Петербурге перечислить принадлежащие фирме "Лариса Корпорейшен" денежные средства в размере 2.209.554,00 (два миллиона двести девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) долларов США со счета N 40807840900009991289 в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге на счет N 40807840200000001289 в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге, исключив требование об исполнении платежных поручений, в остальной части оставив требования без изменения, а именно:
За несвоевременное зачисление причитающихся фирме "Лариса Корпорейшен" денежных средств, взыскать с Банка Внешней Торговли "Внешторгбанк" в пользу фирмы "Лариса Корпорейшен" штраф в размере 6.065.225,70 (шесть миллионов шестьдесят пять тысяч двести двадцать пять целых, семьдесят сотых) долларов США.
За пользование чужими денежными средствами, взыскать с Банка Внешней Торговли "Внешторгбанк" в пользу фирмы "Лариса Корпорейшен" проценты, в размере 3.106.014,1 (три миллиона сто шесть тысяч четырнадцать целых, одна десятая) долларов США.
До вынесения судебного акта судом обозревались в Прокуратуре Санкт-Петербурга материалы уголовного дела N 841553 в связи с удовлетворенным ходатайством Банка внешнеэкономической деятельности СССР. При обозрении материалов уголовного дела, которое прекращено, дополнительных материалов в отношении сведений по взаимоотношениям Банка внешнеэкономической деятельности СССР и Фирмой "Лариса Корпорейшен" не установлено, так как там исследовались нарушения в отношении валютных операций по Балтийскому морскому пароходству.
Истец обратился с исковыми требованиями об обязании Внешторгбанка перечислить принадлежащие фирме "Лариса Корпорейшен" денежные средства в размере 2.209.554,00 долларов США, мотивируя это следующим:
В феврале 1992 года истцом был открыт текущий валютный счет во Внешэкономбанке РФ N 070049001, на котором в сентябре 1992 года находились денежные средства, принадлежавшие фирме "Лариса Корпорейшен" в размере 2.209.554 долларов США.
В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13.01.92 N 2172-1 "О Банке внешнеэкономической деятельности СССР" кредитно-расчетное обслуживание организаций клиентов Внешэкономбанка было передано Внешторгбанку, где фирме "Лариса Корпорейшен" был открыт текущий валютный счет N 40807840200000001289, на котором находились денежные средства, принадлежавшие фирме "Лариса Корпорейшен" в размере 2.209.554 долларов США.
Как дополнительно указывает истец в нарушение требований статьи 110 Основ гражданского законодательства и пункта 3.1. Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, филиал Внешторгбанка в городе Санкт-Петербурге не зачислил денежные средства, причитающиеся Фирме "Лариса Корпорейшен" в размере 2.209.554,00 долларов США на ее текущий валютный счет N 40807840200000001289 в филиале Внешторгбанка в городе Санкт-Петербурге, а безосновательно и незаконно осуществил зачисление данной суммы на счет N 40807840900009991289 в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге, распоряжаться которым Фирма "Лариса Корпорейшен" не имеет возможности, поскольку он ей не принадлежит.
05 марта 2001 года фирма "Лариса Корпорейшен" представила в филиал Внешторгбанка в Санкт-Петербурге заявления на перевод денежных средств за NN 008/2001 на сумму 89.500,00 долларов США, 007/2001 на сумму 93.000,00 долларов США, 006/2001 на сумму 91.500,00 долларов США, 005/001 на сумму 199.365.800,00 долларов США, 003/2001 на сумму 361.500,00 долларов США и 001/2001 на сумму 254.300,00 долларов США.
Однако, ответчиком был осуществлен только лишь частичный платеж в размере 869,00 долларов США по платежному поручению N 002/2001, остальные платежные поручения были оприходованы в картотеку к внебалансовому счету N 90902 из-за недостатка средств на счете, как следовало из письма ответчика от 06 марта 2001 года. Одновременно в этом письме ответчик уведомил истца о том, что по состоянию на 07 марта 2001 года остаток по счету N 40807840200000001289 составляет 00 долларов США.
Как стало известно Фирме "Лариса Корпорейшен", что принадлежавшие ей денежные средства в размере 2.209.554,00 долларов США находятся на счете N 40807840900009991289 в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге, который Фирмой "Лариса Корпорейшен" никогда не открывала счет в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге и не давала платежных поручений филиалу Внешторгбанка в Санкт-Петербурге на перевод денежных средств в размере 2.209.554,00 долларов США со счета N 40807840200000001289 на счет N 40807840900009991289 в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге.
Таким образом, как считает истец, Внешторгбанк в лице филиала Внешторгбанка в Санкт-Петербурге, ненадлежаще исполнил обязательство по операциям по счету клиента, нарушив требования, установленные статьями 848, 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, необоснованно списав принадлежащие фирме "Лариса Корпорейшен" денежные средства в размере 2.209.554,00 долларов США со счета N 40807840200000001289 на счет N 40807840900009991289, и требования статьи 858 Гражданского кодекса Российской Федерации, необоснованно ограничив право фирмы "Лариса Корпорейшен" распоряжаться принадлежащими ей денежными средствами.
Одновременно истец считает, что за пользование чужими денежными средствами, ответчик обязан возместить истцу проценты в размере 3.106.014,1. долларов США за период с 01 марта 1996 года по 01 марта 2001 года, а также за несвоевременное зачисление причитающихся Фирме "Лариса Корпорейшен" денежных средств просит взыскать штраф в размере 6.065.225,70 долларов США в соответствии с пунктом 7 Положения "О штрафах за нарушение правил совершения расчетных операций", утвержденного Постановлением СМ СССР от 16.09.83 N 911, за период с 29 августа 1994 года по 01 марта 1996 года.
Ответчиком исковые требования не признаются, так как он считает, что истцом не представлены доказательства того, что на счете Фирмы "Лариса Корпорейшен" N 40807840200000001289 в филиале Внешторгбанка в Санкт-Петербурге находилась сумма 2.209.554,00 долларов США, так как наличие на счете N 40807840900009991289, по которому истцом представлена выписка, 2.209.554,00 долларов США, не доказывает тот факт, что данная сумма поступила на данный счет в результате списания ее со счета N 40807840200000001289.
Указание истца на ограничение Внешторгбанком без законных оснований права Фирмы "Лариса Корпорейшен" распоряжаться принадлежащими ей денежными средствами в связи с частичным неисполнением представленных истцом 03 марта 2001 года заявлений на перевод денежных средств со счета N 40807840200000001289 (нарушение статьи 858 Гражданского кодекса Российской Федерации) также не доказано истцом, как считает ответчик, так как заявления были исполнены Внешторгбанком в пределах остатка средств на счете, к которому они были предъявлены, на дату их представления и исполнения - 869,00 долларов США. Соглашения о предоставлении Фирме "Лариса Корпорейшен" кредита в виде овердрафта (статья 850 Гражданского кодекса Российской Федерации) Внешторгбанк не заключал.
Как отмечает ответчик 06 июня 1994 года Банк внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк) зачислил на специальный блокированный корреспондентский счет филиала Внешторгбанка в Санкт-Петербурге N 07361122/001 была зачислена сумма долларов США 2.209.554,00 долларов США в пользу Фирмы "Лариса Корпорейшен". Письмом за N 484/18 от 26.08.94 Внешэкономбанк указывал, что зачисленная сумма 2.209.554,00 долларов США в соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 18 мая 1994 года (АШ-П150-13961) не подлежит переоформлению в облигации внутреннего государственного валютного займа, не может быть перечислена на текущие валютные счета или за границу и должна учитываться на отдельном (специальном) счете, на основании чего филиалом Внешторгбанка и был открыт специальный блокированный счет N 40807840900009991289, на котором данная сумма учитывается и в настоящее время.
Исходя из изложенного, ответчик считает, что счет N 40807840900009991289 открывался не на имя Фирмы "Лариса Корпорейшен", а лишь с целью учета блокированной суммы денежных средств, в связи с чем какие-либо обязательства, предусмотренные договором банковского счета и статьями 307, 309, 848, 854, 858 Гражданского кодекса Российской Федерации по данному счету у Внешторгбанка перед Фирмой "Лариса Корпорейшен" отсутствуют.
Одновременно Внешторгбанк указывает, что фактически сумма 2.209.554,00 долларов CША не была переведена в Филиал Внешторгбанка в Санкт-Петербурге, а лишь была совершена соответствующая запись по его блокированному корреспондентскому счету, что само по себе не порождает обязательств Внешторгбанка по зачислению указанной суммы на текущий валютный счет Фирмы "Лариса Корпорейшен". Записи на блокированных счетах не являются безналичными денежными средствами и данные счета нельзя использовать для расчетов в силу того, что на данных блокированных счетах учитывались не денежные средства, а перешедшая к Российской Федерации задолженность по валютным счетам клиентов Внешэкономбанка СССР, открытым до 31 декабря 1991 года.
Как указывает ответчик, Фирма "Лариса Корпорейшен" с момента зачисления суммы 2.209.554,00 долларов США на специальный блокированный счет N 40807840900009991289 была проинформирована Внешторгбанком и Внешэкономбанком о зачислении и об условиях такого зачисления, о чем свидетельствует имеющаяся переписка: письмо Президента Фирмы "Лариса Корпорейшен" от 02.08.94 и письмо Филиала Внешторгбанка от 23.03.95 N 09 НО с отметкой представителя Фирмы "Лариса Корпорейшен", наделенного правом получения выписок по счету, о получении.
Ответчик считает, что ссылка истца на нарушение ответчиком статьей 307 и 309 Гражданского кодекса Российской Федерации также не состоятельны, так как свои обязательства по счету N 40807840200000001289, принадлежащему Фирме "Лариса Корпорейшен", Внешторгбанк выполнил надлежащим образом.
В силу того, что истцом не доказан факт совершения Внешторгбанком нарушений обязательств, за которые статьями 856 и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность, нет оснований и для применения указанных статей.
Исходя из того, что Фирма "Лариса Корпорейшен" регулярно подтверждала остаток средств на своем текущем валютном счете N 40807840200000001289 и знала о зачислении 6 июня 1994 года суммы 2.209.544,00 долларов США на специальный блокированный счет N 40807840900009991289, ответчик считает, что истек срок исковой давности, установленный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Представителем Министерства финансов Российской Федерации по поручению Правительства Российской Федерации доведено до сведения суда, что они считают исковые требования необоснованными, а само исковое заявление не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:
Фирма "Лариса Корпорейшен" открыла в Санкт-Петербургском филиале Внешэкономбанка Российской Федерации текущий счет в иностранной валюте типа "А" в долларах США, при этом Фирма "Лариса Корпорейшен" является нерезидентом.
Режимом текущих счетов типа "А" предусмотрено, что на них может быть перечислена только иностранная валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета, так как режимом счета не допускается зачисления иностранной валюты со счетов резидентов.
Внешэкономбанком СССР, как уполномоченным осуществлять контроль за соответствием действующему валютному законодательству проводимых клиентами валютных операций по счету N 070049100/001, было установлено, что в июле-августе 1992 года без разрешения Правительства Российской Федерации с "блокированных счетов" резидентов - СП "Интераут" и АО "Фит" через Северо-Западный Региональный Банк Внешэкономбанка производились платежи на счет типа "А" Фирмы "Лариса Корпорейшен", которые впоследствии использовались для перевода валютных средств за границу юридическим и физическим лицам.
Указанными действиями Фирма "Лариса Корпорейшен" при осуществлении валютных операций, при получении на свой счет валютных средств от резидентов, допустила нарушение норм, предусмотренных пунктом 1 раздела II "Основных положений о регулировании валютных операций на территории СССР", утвержденных письмом Госбанка СССР от 24 мая 1991 года N 352.
Кроме того, как указывает представитель Министерства финансов Российской Федерации, средства на счетах СП "Интераут" и АО "Фит" попадали под действие Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13 января 1992 года N 2172-1 и в дальнейшем подлежали переоформлению в государственные долговые обязательства.
Внешэкономбанком было задержано исполнение 12 платежных поручений фирмы "Лариса Корпорейшен" на перевод средств за границу с ее счета на общую сумму 2.209.554,00 долларов США, как средства, поступившие на счет фирмы со счетов резидентов, что являлось нарушением режима счета типа "А".
При указанных обстоятельствах, указанная сумма в настоящее время восстановлена на блокированном корсчете Санкт-Петербургского отделения Внешторгбанка во Внешэкономбанке, а в самом отделении Внешторгбанка учитывается на отдельном счете, открытом в пользу Фирмы "Лариса Корпорейшен".
Учитывая изложенное, представитель Министерства финансов Российской Федерации считает, что указанные валютные средства могут быть восстановлены на счетах СП "Интераут" и АО "Фит" с последующим их переоформлением в облигации государственного внутреннего валютного займа в установленном законодательством порядке.
Одновременно представителем поддерживается правомерность заявления ответчиком пропуска срока исковой давности.
Представителем Внешэкономбанка в полном объеме поддерживается позиция Правительства Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации и ответчика.
Выслушав объяснения участников процесса, исследовав представленные материалы, суд пришел к следующим выводам:
В феврале 1992 года Фирмой "Лариса Корпорейшен" был открыт текущий валютный счет во Внешэкономбанке РФ N 070049/001 типа "А", о чем свидетельствуют представленные в материалы дела выписки с указанного счета, а также заявление Фирмы "Лариса Корпорейшен" об открытии текущего счета типа "А" (л.д. 90 т. 1) вместе с правилами пользования по текущим счетам в иностранной валюте типа "А".
В связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен согласно Указу Президента РФ N 822 от 04.08.97 и введением в действие новых Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на территории Российской Федерации согласно Приказу Банка России N 02-263 от 18.06.97 Фирме "Лариса Корпорейшен" был присвоен новый номер - 40807840200000001289, о чем истец был уведомлен письмом за N 16836 от 26.11.97 (л.д. 86 т. 1).
Приказом Банка внешнеэкономической деятельности СССР от 03.09.92 за N 68 "О мерах по устранению недостатков, выявленных ревизией Северо-Западного регионального банка Внешэкономбанка СССР" были приостановлены до особых указаний все операции по валютным счетам Фирмы "Лариса Корпорейшен".
06 июня 1994 года Банк внешнеэкономической деятельности СССР зачислил на специальный блокированный корреспондентский счет филиала Внешторгбанка в Санкт-Петербурге N 07361122/001, находящийся во Внешэкономбанке, сумму 2.209.554,00 долларов США, что подтверждается мемориальным ордером (л.д. 31 т. 1).
Впоследствии, письмом от 26.08.94 за N 484/18 Внешэкономбанк уведомил филиал Внешторгбанка в Санкт-Петербурге о том, что сумма долларов в размере 2.209.554,00 зачислена на блокированный корреспондентский счет филиала Внешторгбанка в Санкт-Петербурге N 07361122/001 в пользу Фирмы "Лариса Корпорейшен" (л.д. 32 т. 1). Одновременно в этом письме указывалось, что зачисленная сумму в соответствии с решением Правительства РФ от 18.05.94 (АШ-П50-13961) не подлежит переоформлению в облигации внутреннего государственного валютного займа, не может быть перечислена на текущие валютные счета или за границу и должна учитываться на отдельном (специальном) счете, в связи с чем и был открыт специальный блокированный счет N 40807840900009991289, на котором данная сумма учитывается и в настоящее время, что подтверждено в заседании.
Суд не может не согласиться с доводами ответчика о том, что счет N 40807840900009991289 открывался не на имя Фирмы "Лариса Корпорейшен", что не оспаривалось и истцом, так как в соответствии со статьей 109 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, действующих в период зачисления денежных средств, банки принимают и хранят на счетах денежные средства клиентов, осуществляют по их поручению расчетные, кредитные, кассовые и другие банковские операции. Данные операции осуществляются на основании договора банковского счета, предусмотренного статьей 110 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, в соответствии с которым банк обязуется наряду с другими действиями исполнять распоряжения клиента о перечислении денежных средств и проведении банковских операций, предусмотренных законодательными актами, устанавливаемыми в соответствии с ними банковскими правилами и договором.
Следуя вышеизложенному, у истца и ответчика договора банковского счета на счет N 40807840900009991289 не было заключено, в связи с чем правомерны и доводы ответчика о том, что у него не возникает никаких обязательств, предусмотренных договором банковского счета и статьями 848, 854 и 858 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующими в настоящее время и регламентирующими отношения сторон по договору банковского счета. Тем более, что статьей 860 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правила настоящей главы - "Банковский счет" распространяются на корреспондентские счета, корреспондентские субсчета, другие счета банков, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или установленными в соответствии с ними банковскими правилами.
Более того, суд не может не согласиться и с доводами ответчика и третьих лиц - Правительства Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации и Банка внешнеэкономической деятельности СССР о том, что спорная сумма находится во Внешэкономбанке на блокированном корсчете Санкт-Петербургского отделения Внешторгбанка.
Как правильно указывает ответчик, блокированные счета были открыты во исполнение Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 13 января 1992 года N 2172-1 "О банке Внешнеэкономической деятельности СССР", пунктом 6 которого установлено, что использование валютных средств, зачисленных на счета предприятий, организаций и учреждений, в том числе банков, во Внешэкономбанке СССР до 31 декабря 1991 года, было приостановлено использование валютных средств, за исключением платежей по сделкам, заключенным до этой даты с последующим возмещением этих средств под гарантии Правительства Российской Федерации за счет Республиканского валютного резерва Российской Федерации. Обязательства по изъятым из обращения средствам приняла на себя Российская Федерация (п. 3 Постановления). Для учета задолженности государства перед каждым клиентом по изъятым валютным средствам банк открывал отдельный специальный счет, отличный от текущего валютного. Наименование "блокированный" данный счет получил в Указе Президента РФ от 7.12.92 N 1565 "О мерах по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР" и Постановлении Правительства РФ от 15.03.93 N 222 "Об утверждении условий выпуска внутреннего государственного валютного облигационного займа".
Таким образом, на блокированных счетах учитывались не денежные средства, а перешедшая к Российской Федерации задолженность по валютным счетам клиентов Внешэкономбанка СССР, открытым до 31.12.91.
При указанных обстоятельствах для зачисления суммы 2.209.544,00 долларов США на текущий валютный счет Фирмы "Лариса Корпорейшен" N 40807840200000001289 Внешэкономбанк должен зачислить данную сумму на корреспондентский ("не блокированный") счет филиала Внешторгбанка в Санкт-Петербурге во Внешэкономбанке.
О том, что Фирма "Лариса Корпорейшен" была уведомлена о задержке перечисления спорной суммы, последней стало известно, как минимум 02.08.94, о чем свидетельствует письмо Фирмы "Лариса Корпорейшен" в адрес Управляющего Санкт-Петербургским филиалом Внешторгбанка (л.д. 33 т. 1), впоследствии подтвержденная письмом в адрес Фирмы "Лариса Корпорейшен" от 29.03.95 N 09 НО (л.д. 34 т. 1) и последующей перепиской.
О нарушении использования счета типа "А" свидетельствует и письмо Заместителя Управляющего филиалом Внешторгбанка в Санкт-Петербурга в адрес Фирмы "Лариса Корпорейшен" от 28.11.96 за N 0510.
О том, что денежные средства в размере 2.209.544,00 долларов США получены Фирмой "Лариса Корпорейшен" от фирм СП "Интераут" м АО "Фит" не оспаривалось сторонами. Однако, данные денежные средства поступили на счет Фирмы "Лариса Корпорейшен" с нарушением действующего в тот период законодательства, так как правилами Внешэкономбанка по текущим счетам в иностранной валюте типа "А" установлено, что на него может быть осуществлено зачисление только иностранной валюты, переведенной из-за границы через Внешэкономбанк на имя владельца счета (режимом счета не допускалось зачисление иностранной валюты со счетов резидентов). В данном же случае было осуществлено зачисление иностранной валюты, перечисленной в пределах Российской Федерации, что указанными выше Правилами не допускалось, тем более, что СП "Интераут" и АО "Фит" являлись резидентами. Также, как уже было сказано выше, в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации N 2172-1 были блокированы валютные средства клиентов, поступившие по расчетам за 1991 год, что имело место в отношении денежных средств СП "Интераут" и АО "Фит".
Таким образом, Фирмой "Лариса Корпорейшен", СП "Интераут" и АО "Фит" были допущены нарушения норм Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле", а также Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 13.01.92 N 2172-1.
В рассматриваемый период переводы со счетов, расходование средств по которым было приостановлено, осуществлялось только с зачислением этих средств на счета во Внешэкономбанке с аналогичным режимом, то есть без права использования для перевода за границу, так как платежи за границу, осуществлялись только за счет республиканского валютного резерва Российской Федерации или за счет других источников, определенных этими органами.
Как следует из представленных материалов и подтверждено в судебном заседании сумма в размере 2.209.544,00 долларов США восстановлена на блокированном корсчете Санкт-Петербургского отделения Внешторгбанка во Внешэкономбанке, а в самом отделении Внешторгбанка только лишь учитывается на отдельном счете, открытом в пользу Фирмы "Лариса Корпорейшен".
Суд не может не согласиться с доводами третьих лиц о том, что согласие А.Шохина с предложением Внешэкономбанка о зачислении средств Фирмы "Лариса Корпорейшен" на блокированный счет без права выдачи облигаций за N АШ-П50-13961 от 18.05.94 (л.д. 36 т. 2) не является ни постановлением, ни распоряжением Правительства Российской Федерации, так как в данном случае это расценивается, как ответ на письмо, направленное Внешэкономбанком.
При указанных обстоятельствах суд считает, что исковые требования истца подлежат отклонению, так как основанием для обязания банка исполнить перечисление принадлежащих Фирме "Лариса Корпорейшен" денежных средств с одного счета на другой, необходимо основание, каковым является договор банковского счета. Такой договор на счет N 40807840900009991289 у истца и ответчика отсутствует.
Как установлено судом, денежные средства находятся на счете, не принадлежащем истцу, в связи с чем ответчик является ненадлежащим, так как в силу статьи 845 Гражданского кодекса Российской Федерации клиент имеет право распоряжаться только своими денежными средствами и находящимися на его счете.
Основанием для списания денежных средств в соответствии со статьей 854 Гражданского кодекса Российской Федерации является распоряжение клиента. Такого распоряжения ответчику представлено не было, так как изначально истцом было заявлено требование об исполнении заявлений на перевод денежных средств в адрес Sils Gmbx и Itkina Victora. Распоряжения на перечисление денежных средств в адрес Фирмы "Лариса Корпорейшен" не представлялось, в связи с чем отсутствовала у ответчика и обязанность исполнять какие-либо обязательства.
Из представленных документов усматривается, что вопрос о нарушении прав истца, как он исходит в своих исковых требованиях, возник с момента зачисления денежных средств на блокированном счете, то есть с 1994 года. Однако, истцом суду не представлено доказательств того, что действиями Внешэкономбанка, либо Внешторгбанка были нарушены его права в использовании принадлежащих ему денежных средств и данный факт был установлен вступившим в законную силу решением суда. На настоящий же момент, суд не может не согласиться с ходатайством ответчика о том, что истцом пропущен срок исковой давности, предусмотренный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу того, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права согласно статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации. Из представленных материалов следует, что истец узнал о своем нарушенном праве еще в 1994 году.
Исходя из того, что отсутствует основное нарушение обязательств, за которые предусмотрена ответственность в соответствии с Положением "О штрафах за нарушение правил совершения расчетных операций" и статьей 395 Гражданского кодекса согласно статьи 856 Гражданского кодекса Российской Федерации, то отсутствуют и основания для их применения.
Таким образом, истцом в силу статьи 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказаны те обстоятельства, на которые он ссылался как на основание своих требований и возражений.
В связи с отклонением исковых требований, расходы по госпошлине остаются на истце. В силу того, что истцу была предоставлена отсрочка по уплате госпошлины до вынесения судебного акта, последняя взыскивается в доход федерального бюджета.
Руководствуясь ст.ст. 95, 124-127, 134, 198 АПК РФ,
арбитражный суд решил:
В иске отказать.
Взыскать с Фирмы "Лариса Корпорейшен":
- в доход федерального бюджета 100.000 руб. госпошлины.
Исполнительный лист выдать в установленном законом порядке.
Судья |
Е.В.Кожемякина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15 октября 2001 г. N А56-10418/01
Текст решения официально опубликован не был
Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 декабря 2001 г. и постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 февраля 2002 г. настоящее решение оставлено без изменения