Статья 8. Заседания Совета директоров.

Статья 8. Заседания Совета директоров.

8.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний совета (годовое заседание) проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Компании, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель предоставляет совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Компании.

Член совета директоров Компании имеет право потребовать созыва заседания совета директоров в установленном порядке и, в случае отказа со стороны председателя, - созвать заседание самостоятельно.

8.2. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

8.3. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются голосованием. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Компании (его представитель) имеет два голоса, все остальные члены Совета директоров - по одному голосу.

Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров.

В Совет директоров могут входить директора или представители дочерних предприятий. Суммарное количество голосов, принадлежащее членам Совета директоров, входящим одновременно в состав органов управления дочерних предприятий, не может превышать 50 процентов.

8.4. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 (пятью) процентами обыкновенных акций, членами Совета директоров, ревизионной комиссией, а также председателем Совета директоров.

8.5. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по юридическому адресу Компании или в другом определенном Советом месте. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем собрания.