Статья 9. Компетенция Совета директоров

Статья 9. Компетенция Совета директоров

9.1. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Компании, кроме тех, которые законодательством или уставом Компании отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим уставом.

9.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:

рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал Компании;

утверждать положение о Правлении Компании, представляемое Президентом (Главным управляющим) Компании;

принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри компании;

принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;

утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает Компания, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5 (пяти) процентов уставного капитала, или член Совета директоров, или член Правления, или иное должностное лицо Компании;

давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;

по согласованию с Президентом (Главным управляющим) Компании назначать, увольнять должностных лиц Правления Компании;

определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;

давать рекомендации о размере выплачиваемых акционерам дивидендов;

принимать по представлению Президента (Главного управляющего) или Правления решения об осуществлении Компанией капиталовложений, получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, размер которых превышает 10 (десять) процентов ее годового оборота в предшествующем году (для первого года деятельности Компании - 10% уставного капитала);

разрешать заключение сделок с активами Компании, размер которых превышает 20 (двадцать) процентов квартального оборота Компании в предшествующем квартале, в порядке, установленном собранием акционеров.