• ДОКУМЕНТ

Раздел 8. Порядок приема от физических лиц (резидентов и нерезидентов) наличной иностранной валюты на экспертизу

Раздел 8. Порядок приема от физических лиц (резидентов и нерезидентов) наличной иностранной валюты на экспертизу

 

8.1. В соответствии с пунктом 4 Правил определения признаков подлинности и платежности денежных знаков иностранных государств и платежных документов в иностранной валюте (приложение N 3 к настоящей Инструкции) денежные знаки иностранных государств и платежные документы в иностранной валюте, вызывающие сомнение в их подлинности или имеющие явные признаки подделки, предъявителю не возвращаются и подлежат задержанию банком с выдачей предъявителю справки о приеме на экспертизу денежного билета иностранного государства (платежного документа в иностранной валюте), вызывающего сомнение в его подлинности (в дальнейшем именуется "Справка о приеме на экспертизу") по форме согласно приложению N 18 к настоящей Инструкции.

При этом кассир обменного пункта оформляет экземпляр клиента и экземпляр банка бланка строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" в порядке, установленном в разделе 3 настоящей Инструкции.

     При этом в строках 4-7 экземпляра банка и экземпляра  клиента  прос-
тавляется знак  "ХХХ".  В  строке 7 экземпляра банка и экземпляра клиента
делается запись:  "Принято на экспертизу.  Справка N  _______________  от
"____"________________ 19_____ г.".

8.2. При приеме обменными пунктами для проведения экспертизы денежных знаков иностранных государств и платежных документов в иностранной валюте банки руководствуются правилами приема на экспертизу, устанавливаемыми Банком России.

ГАРАНТ:

О справочной литературе по вопросам экспертизы денежных знаков см. письмо Департамента эмиссионно-кассовых операций ЦБР от 22 февраля 2001 г. N 29-5-1-15/635

 

8.3. В случае признания экспертизой подлинности денежного знака иностранного государства (платежного документа в иностранной валюте) клиенту может быть возвращен денежный знак иностранного государства (платежный документ в иностранной валюте), выплачен эквивалент в наличных рублях, либо соответствующая сумма в иностранной валюте или в рублях может быть зачислена на счета клиента в банке.

В случае возврата клиенту денежного знака иностранного государства либо выплаты ему эквивалента в наличных рублях экземпляр банка и экземпляр клиента оформляются в порядке, установленном в разделе 3 настоящей Инструкции.

     При этом в строках 8-11 экземпляра банка и экземпляра  клиента прос-
тавляется знак  "ХХХ".  В строке 11 экземпляра банка и экземпляра клиента
делается запись:  "Выдано после экспертизы по справке N _________________
от "____"________________  19___  г." (указывается номер и дата ранее вы-
данной клиенту справки о приеме на экспертизу денежного знака иностранно-
го государства или платежного документа в иностранной валюте).

8.4. Денежный знак иностранного государства или платежный документ в иностранной валюте, признанный экспертизой неподлинным, предъявителю не возвращается и подлежит сдаче в органы внутренних дел.

Надлежащим образом оформленный экземпляр акта экспертизы передается предъявителю неподлинного денежного знака иностранного государства или платежного документа в иностранной валюте по его требованию.

8.5. Принятые на экспертизу денежные знаки иностранных государств и платежные документы в иностранной валюте учитываются на внебалансовом счете N 91104 "Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте, принятые на экспертизу".

Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Демо-доступ на 3 дня

Новости

Все новости
17 июля 2025 17:00
Общество
Инициатива направлена на решение кадрового дефицита в организациях, выполняющих госзаказы.
17 июля 2025 16:07
Бюджетный учет
Общие требования установит Федеральное казначейство.
17 июля 2025 15:45
IT
Кроме того, освобождение от службы можно будет получить без готового диплома, в том числе иностранного.
17 июля 2025 15:10
Налоги и бухучет
Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс.
17 июля 2025 14:46
Общество
Гражданам пояснили, как правильно понимать маркировку "Е" на упаковках продуктов.
17 июля 2025 14:29
Труд
Такая мера облегчит работодателям выполнение нормы по трудоустройству граждан с ограничениями по здоровью.
Все новости