Статья 18. Совет директоров Компании

Статья 18.
Совет директоров Компании

1. В промежутках между общими собраниями акционеров высшим органом управления Компанией является Совет директоров, состоящий из девяти директоров, избираемых общим собранием акционеров сроком на два года (с правом повторного избрания). Членом Совета директоров может быть только уполномоченный представитель акционера.

2. При избрании членов Совета директоров каждая акция имеет право девяти голосов. Это право может быть использовано либо для голосования по каждой кандидатуре в отдельности, либо для голосования всеми девятью (или меньшим числом) голосами за одного кандидата.

3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4. Созывает и ведет заседания Генеральный директор или его заместитель. Заседания Совета могут также созываться по требованию любых пяти директоров.

5. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов, если они не относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и компетенции Генерального директора Компании.

6. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов; в случае равенства голосов решающим является голос Генерального директора.

7. Члены Совета назначают Секретаря Совета, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, а также обеспечивает ведение делопроизводства и хранение документации Компании.

8. Обязанности между членами Совета распределяются на его заседании по предложению Генерального директора.