Указание Генеральной прокуратуры РФ от 20 октября 1997 г. N 63/36 "Об изъятии и наложении ареста на облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа при проведении предварительного расследования по уголовным делам" (утратило силу)

Указание Генеральной прокуратуры РФ от 20 октября 1997 г. N 63/36
"Об изъятии и наложении ареста на облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа при проведении предварительного расследования по уголовным делам"

ГАРАНТ:

Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 2 сентября 2009 г. N 291 настоящее указание признано утратившим силу

Об особенностях порядка наложения ареста на ценные бумаги см. УПК РФ

В связи с многочисленными жалобами по уголовным делам, вызванными наложением ареста на принадлежащие добросовестным приобретателям и находящиеся на счетах депозитарного учета облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа (ВГВОЗ), Генеральной прокуратурой Российской Федерации было издано указание от 21.11.96 N 68/15 "Об упорядочении практики наложения ареста на облигации государственного внутреннего валютного займа", которым предлагалось принять активные меры к снятию ареста с облигаций, находящихся у добросовестных приобретателей.

Однако в 1997 году по ряду уголовных дел следователями вновь были произведены аресты, а также изъятие таких облигаций у добросовестных приобретателей и передача их лицам, которым эти облигации принадлежали ранее (потерпевшим по уголовным делам о хищении облигаций). Такие факты являются недопустимыми, поскольку в соответствии с действующим законодательством деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть востребованы от добросовестного приобретателя.

В целях упорядочения сложившейся практики и неукоснительного соблюдения законности при проведении предварительного следствия по уголовным делам предлагаю:

1. При организации расследования преступлений учитывать, что облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа являются ценными бумагами на предъявителя, выпущенными Министерством финансов Российской Федерации на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 15 марта 1993 г. N 222 "Об утверждении условий выпуска внутреннего государственного валютного облигационного займа" и от 4 марта 1996 г. N 229 "О выпуске облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа". Организация учета первичного размещения и обращения на вторичном рынке облигаций ВГВОЗ, включая ведение соответствующих облигационных счетов, осуществляется Министерством финансов Российской Федерации через Внешэкономбанк.

Размещение облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа на территории Российской Федерации осуществляется по рыночным ценам через уполномоченные банки и финансовые организации, имевшие лицензии на проведение операций с валютными ценностями и купившие облигации у эмитента (Министерства финансов Российской Федерации).

Информация о депозитарии (банке или другой финансовой организации, осуществляющей депозитарную деятельность на основании лицензии), в который помещены похищенные облигации, в соответствии со ст. 70 УПК РСФСР и ст. 26 Федерального закона Российской Федерации "О банках и банковской деятельности" может быть получена следователем во Внешэкономбанке по согласованному с прокурором запросу. Аналогичным образом должна быть истребована в установленном депозитарии информация по депозитному учету о последнем держателе облигаций, явившихся предметом хищения.

2. При решении вопроса о наложении ареста на облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа строго руководствоваться требованиями действующего законодательства и исходить из того, что данная мера предотвращения сокрытия и обеспечения сохранности названных ценных бумаг может быть применена с санкции прокурора только в том случае, если они являются собственностью обвиняемого, подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, и только в целях и при условиях, предусмотренных ст. 30 УПК РСФСР:

а) при наличии достаточных данных о причинении преступлением материального ущерба;

б) для обеспечения предъявленного или возможного в будущем гражданского иска;

в) при производстве предварительного следствия по уголовному делу о преступлении, за которое может быть применено наказание в виде конфискации имущества.

Ценные бумаги на предъявителя, похищенные из собственности или правомерного владения физических или юридических лиц и перешедшие в незаконное владение и распоряжение преступника, т.е. приобретенные непосредственно в результате преступных действий и бывшие их объектом, относятся к числу вещественных доказательств, не могут служить средством обеспечения исков или конфискации имущества по делам об их хищении и не подлежат аресту в порядке, установленном ст. 175 УПК РСФСР.

3. Приобщение к делу и последующее хранение облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа, являющихся вещественными доказательствами, осуществляется в соответствии с требованиями ст.ст. 84, 85 УПК РСФСР и утвержденной Прокуратурой СССР, МВД, КГБ, Верховным Судом СССР с последующими дополнениями Инструкцией от 18 октября 1989 г. N 34/15 "О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами".

При этом следователь производит их осмотр и фотографирование (ксерокопирование) на территории депозитария, в который они помещены последним держателем облигаций, после чего в соответствии с требованиями ст.ст. 170, 171 и 176 УПК РСФСР осуществляет выемку облигаций, признанных вещественными доказательствами по делу, и передает их для дальнейшего хранения во Внешэкономбанк, являющийся генеральным платежным агентом по обслуживанию облигаций ВГВОЗ, на специально открываемый для этого счет.

В постановлении о признании вещественным доказательством или в отдельном постановлении о передаче вещественного доказательства на хранение необходимо указывать место хранения облигаций и ответственного за их хранение работника банка, который предупреждается о возложении на него обязанностей ответственного хранителя, что удостоверяется его подписью.

При необходимости проведения экспертного исследования облигаций, признанных вещественными доказательствами, следователь производит их выемку и временное изъятие из хранилища Внешэкономбанка с обязательным возвращением в тот же депозитарий по завершении исследований.

4. Последний владелец изъятых в качестве вещественных доказательств облигаций ВГВОЗ может ходатайствовать перед следователем об их возврате. В соответствии с ч. 2 ст. 85 УПК РСФСР такое ходатайство может быть удовлетворено, если это возможно без ущерба для производства по делу.

Для принятия законного и обоснованного решения по такому ходатайству, а также в целях обеспечения выдачи вещественных доказательств законным владельцам при разрешении уголовного дела судом в соответствии с п. 4 ст. 86 УПК РСФСР следователю необходимо установить, является ли держатель или последний владелец облигаций ВГВОЗ их добросовестным приобретателем с учетом данных об источнике, времени и обстоятельствах поступления к нему похищенных облигаций, а также других имеющихся в деле доказательств.

5. В том случае, если держателем облигаций является обвиняемый (подозреваемый) или иной недобросовестный приобретатель, признанные вещественными доказательствами облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа хранятся во Внешэкономбанке до решения судом вопроса об их принадлежности в установленном законом порядке.

6. В связи с принятием данного указания считать утратившим силу указание Генерального прокурора Российской Федерации от 21.11.96 N 68/15 "Об упорядочении практики наложения ареста на облигации государственного внутреннего валютного займа".

7. Контроль за исполнением указания возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Катышева М.Б.

Указание направить прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и специализированным прокурорам, прокурорам городов и районов, военным и другим специализированным прокурорам, а также в Министерство внутренних дел, Федеральную службу безопасности, Федеральную службу налоговой полиции, Государственный таможенный комитет Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Внешэкономбанк.

С указанием ознакомить оперативных работников центрального аппарата.

Генеральный прокурор Российской Федерации Действительный государственный советник юстиции

Ю.И.Скуратов