Приложение. Инструкция о порядке подготовки и исполнения запросов, требований и поручений по делам о нарушении таможенных правил

Приложение

к приказу ГТК РФ

от 25 августа 1997 г. N 518

Инструкция
о порядке подготовки и исполнения запросов, требований и поручений по делам о нарушении таможенных правил

С изменениями и дополнениями от:

12 мая 2003 г.

ГАРАНТ:

О порядке подготовки и исполнения международных запросов, не относящихся к делам об административных правонарушениях и не связанных с проведением оперативных проверок см.:

Инструкцию, утвержденную приказом Центрального таможенного управления от 9 апреля 2014 г. N 208;

Инструкцию, утвержденную приказом ФТС России от 9 декабря 2011 г. N 2490

I. Общие положения

Должностным лицам таможенных органов, в производстве или рассмотрении которых находится дело о нарушении таможенных правил, или получения документов и информации, необходимых для всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех обстоятельств дела, необходимо исходить из следующего:

- запросы для получения информации, находящейся в распоряжении государственных органов, а также юридических и физических лиц, направляются в соответствии со ст. 344 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс);

- требования о представлении документов, направляемые в соответствие со ст. 366 Кодекса, оформляются по форме, данной в приложении 11 к приказу ГТК России от 30.08.94 N 447;

- поручения о производстве отдельных процессуальных действий оформляются в соответствии с положениями ст. 332 Кодекса и Инструкции о порядке подготовки и исполнения запросов, требований и поручений по делам о нарушении таможенных правил (далее - Инструкцию) и могут быть адресованы только таможенному органу;

- взаимодействие таможенных органов Российской Федерации с таможенными службами иностранных государств при производстве по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрении осуществляется согласно положениям ст. 30 Кодекса.

II. Запрос, требование о представлении информации и документов по делам о нарушении таможенных правил

1. В запрос о получении информации или в требование о представлении документов, необходимых для производства по делу о нарушении таможенных правил или для его рассмотрения, следует указывать:

- кому адресованы запрос, требование;

- номер дела о нарушении таможенных правил;

- в связи с чем и в отношении кого оно заведено (без раскрытия подробностей об обстоятельствах дела;

- какие конкретные документы запрашиваются либо относительно каких обстоятельств должна быть представлена информация.

2. После перечисления конкретных документов или обстоятельств допускается использование формулировки "а также другие документы (сведения), могущие иметь значение по делу о нарушении таможенных правил".

Информация об изменениях:

Приказом ГТК РФ от 12 мая 2003 г. N 490 в пункт 3 раздела II настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Запросы и требования подписываются начальником запрашивающего таможенного органа либо его заместителем или начальником отдела административных расследований.

4. В целях соблюдения сроков производства по делам о нарушении таможенных правил запросы, требования и ответы на них могут направлять всеми доступными способами и средствами связи (телетайп, телефакс и др.) с обязательной их досылкой по почте.

III. Поручение о производстве отдельных процессуальных действий

1. Форма и содержание поручения.

1.1. Поручение оформляется на бланке таможенного органа и должно содержать сведения:

- об основных обстоятельствах дела об НТП;

- об административно-правовой квалификации таможенного правонарушения;

- о лицах, в отношении которых необходимо произвести процессуальные действия (фамилия, имя, отчество физического лица или должностного лица, его место проживания, место работы, должность, паспортные и другие данные; наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО), юридический и фактический адреса, номера телефонов, факсов и др.);

- о документах (если они имеются), имеющих отношение к перемещению товара или транспортных средств через таможенную границу (ДКД, ГТД, МДП и др.)

- о перевозчиках и принадлежащих им транспортных средствах;

- о товарах, являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил;

- о сроке исполнения поручения.

Указываются также другие сведения, имеющие значение для исполнения поручения, и перечень действий, подлежащих выполнению; при подготовке производства опроса необходимо указать, какие обстоятельства должны быть выяснены и уточнены, а также последовательность и формулировку вопросов, которые должны быть заданы опрашиваемому.

Информация об изменениях:

Приказом ГТК РФ от 12 мая 2003 г. N 490 в подпункт 1.2 пункта 1 раздела III настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1.2. Поручение подписывается начальником запрашивающего таможенного органа или его заместителем или начальником отдела административных расследований. К поручению должны быть приложены копии всех необходимых для его исполнения документов.

1.3. При направлении поручения о проведении изъятия как самостоятельного процессуального действия, наложении ареста на имущество, проведении таможенного обследования, проведении ревизии, проверки, инвентаризации, для выполнения которых в соответствии с нормами Кодекса требуется вынесение мотивированного постановления. Такое постановление выносится уполномоченным должностным лицом запрашивающего таможенного органа. В этом случае вынесенное в соответствии с Кодексом постановление прилагается к поручению в необходимом для его исполнения количестве экземпляров.

2. Исполнение поручения.

2.1. Поручение должно быть исполнено в пятидневный срок со дня получения должностным лицом таможенного органа, которому оно передано во исполнение.

2.2. При невозможности исполнить все перечисленные в поручении дела в указанные сроки исполняющие его должностные лица должны сообщить о причинах этого запрашивающему таможенному органу и указать сроки завершения исполнения поручения.

2.3. Должностное лицо таможенного органа для надлежащего исполнения поручения вправе производить не указанные в нем необходимые процессуальные действия, если они неразрывно связаны с перечисленными в поручении. (Так, например, могут быть оформлены протоколом опроса объяснения соседей подлежащего опросу лица о его длительном отсутствии по месту жительства, фактическом местонахождении и пр.).

2.4. При осуществлении необходимых для исполнения поручения розыскных действий по установлению местонахождения лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил, свидетелей, товаров, транспортных средств, а также предметов и документов об этом составляются непроцессуальные документы (рапорты, служебные и докладные записки, справки и т. д.).

3. В целях соблюдения сроков производства по делам о нарушении таможенных правил поручения и документов (сведения) об их исполнении направляются всеми доступными способами и средствами связи (телетайп, телефакс и др.) с их обязательной досылкой по почте.

4. При невозможности исполнить поручение в целом или частично исполняющие его должностные лица должны сообщить запрашивающему таможенному органу о причинах этого с приложением документов, подтверждающих принятие всех необходимых мер по его исполнению.