Письмо ЦБР от 23 октября 1998 г. N 304-Т "О приобретении физическими лицами долей (акций) в уставном капитале кредитной организации" (утратило силу)

Письмо ЦБР от 23 октября 1998 г. N 304-Т
"О приобретении физическими лицами долей (акций) в уставном капитале кредитной организации"

ГАРАНТ:

Письмом ЦБР от 30 апреля 1999 г. N 145-Т настоящее письмо признано утратившим силу

Правовая норма, фактически содержащаяся в настоящем письме, получила закрепление в Положении ЦБР от 26 марта 1999 г. N 72-П (зарегистрированном в Минюсте РФ 13 апреля 1999 г., рег. N 1751)

1. Центральный банк Российской Федерации разъясняет следующее.

При приобретении физическим лицом долей (акций) в уставном капитале вновь создаваемой кредитной организации или при приобретении более 20 процентов долей (акций) действующей кредитной организации кредитная организация должна представить в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, документы, необходимые для проверки правомерности оплаты уставного капитала кредитной организации за счет средств указанного физического лица и подтверждающие его удовлетворительное финансовое положение (справка о доходах с места работы, справка о наличии средств на счете в кредитной организации, декларация о доходах, заверенная органом Госналогслужбы России, и т.п.).

При приобретении физическим лицом до 20 процентов (включительно) акций кредитной организации на вторичном рынке, а также при переходе доли, составляющей не более 20 процентов уставного капитала кредитной организации в форме общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, от одних участников к другим участникам или третьим лицам представления указанных выше документов не требуется.

2. Прошу довести содержание настоящего разъяснения до сведения кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

Первый заместитель Председателя Центрального банка РФ

А.В. Турбанов