Приложение 1. Положение о Межведомственном центре при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем

Приложение 1

к приказу МВД РФ, Минфина РФ, МНС РФ, ГТК РФ,

ФСБ РФ, Федеральной службы налоговой полиции РФ,

ВЭК РФ, Минэкономики РФ и Минюста РФ

от 14 мая 1999 г.

N 335/31н/ГБ-3-34/133/297/194/160/90/244/181

Положение
о Межведомственном центре при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем

I. Общие положения

1. Межведомственный центр при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем (далее - Центр), является подразделением при МВД России (на правах управления), обеспечивающим взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

2. Центр возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности Министром внутренних дел Российской Федерации по представлению начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (далее - ГУБЭП) МВД России и является одновременно по должности заместителем начальника ГУБЭП МВД России.

3. Назначение на должности заместителей начальника Центра производится Министром внутренних дел Российской Федерации по представлению начальника ГУБЭП МВД России и по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

4. В штатах Центра предусматриваются должности, комплектуемые на условиях прикомандирования сотрудниками ГТК России, ФСНП России и военнослужащими ФСБ России.

Государственные служащие МНС России, Минфина России, Минэкономики России, ВЭК России представляют в Центре интересы соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

В работе Центра в установленном соглашением между Банком России и МВД России порядке принимают участие специалисты Банка России.

5. Назначение, перемещение и освобождение от должности сотрудников Центра из числа сотрудников органов внутренних дел до заместителя начальника отдела включительно производится начальником ГУБЭП МВД России по представлению начальника Центра.

6. Назначение, перемещение и освобождение от должности прикомандированных сотрудников (военнослужащих) Центра до заместителя начальника отдела включительно производится начальником ГУБЭП МВД России по представлению руководителя (заместителей руководителя) соответствующих федеральных органов исполнительной власти и по согласованию с начальником Центра.

7. Прикомандированные сотрудники (военнослужащие) осуществляют свою служебную деятельность в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации для сотрудников (военнослужащих) соответствующих федеральных органов исполнительной власти, и в соответствии с настоящим Положением.

Сотрудники МВД России, ГТК России, ФСНП России, ФСБ России осуществляют оперативно-разыскную деятельность в составе Центра в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-разыскной деятельности"* и соответствующими нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.

Представители МНС России, Минфина России, Минэкономики России, ВЭК России привлекаются для решения задач, стоящих перед Центром, исключительно в пределах прав и обязанностей, имеющихся у них по должностям, замещаемым в соответствующих федеральных органах исполнительной власти.

8. Центр организует свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти, а также с организациями и их объединениями.

В ходе выполнения поставленных задач Центр устанавливает и поддерживает связи с заинтересованными общественными объединениями и международными организациями.

9. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

10. Служебная деятельность Центра строится в соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и организуется на основе планирования, сочетания единоначалия и коллегиальности при решении служебных вопросов, персональной ответственности государственных служащих за состояние дел на порученном участке и выполнения отдельных поручений руководства.

11. Для осуществления своих функций сотрудники Центра вправе запрашивать в установленном порядке и в рамках компетенции от федеральных органов исполнительной власти, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы их собственности, а также у физических лиц необходимую информацию по вопросам, входящим в его компетенцию.

12. В состав Центра входят следующие структурные подразделения:

отдел анализа и стратегических исследований;

отдел оперативно-разыскных мероприятий.

13. Федеральные органы исполнительной власти, командировавшие в Центр сотрудников (военнослужащих) и направившие своих представителей, обеспечивают их подготовку и переподготовку с учетом основных задач Центра.

14. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Центра возлагается на МВД России.

15. Организационно-методическое обеспечение работы Центра осуществляет ГУБЭП МВД России.

II. Основные задачи

16. Сбор, анализ и предварительная проверка сведений о финансово-экономических операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих незаконный или экономически нецелесообразный характер.

17. Информационно-аналитическое и организационно-методическое обеспечение общероссийских мероприятий по выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем.

18. Организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и сотрудничество с аналогичными структурами иностранных государств и международными организациями.

III. Функции

В целях решения поставленных задач Центр:

19. Формирует, анализирует и ведет банк данных о фактах, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

20. Организует проверку сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих незаконный характер.

21. Согласовывает деятельность (в том числе и оперативно-разыскную) федеральных органов исполнительной власти, а также Банка России при проведении совместных мероприятий, направленных на своевременное выявление и пресечение фактов легализации противоправных доходов. При выявлении признаков преступлений или иных правонарушений, направляет материалы по подследственности или по подведомственности, руководствуясь законодательством Российской Федерации.

22. Осуществляет меры по повышению эффективности контроля за ходом реализации мероприятий, направленных на пресечение фактов легализации (отмывания) незаконных доходов. Направляет в необходимых случаях информации руководителям органов государственной власти, руководителям организаций, независимо от форм собственности, по устранению причин и условий, способствующих легализации (отмыванию) незаконных доходов.

23. Проводит межведомственный анализ статистической, экономической и иной информации о легализации (отмывании) незаконных доходов, дает прогностические оценки, разрабатывает эффективные меры противодействия, организует по согласованию с федеральными органами исполнительной власти проведение исследований.

24. Осуществляет подготовку информационных и аналитических материалов для доклада Президенту Российской Федерации и руководителям высших органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также информирует руководителей федеральных органов исполнительной власти.

25. Направляет в соответствующие федеральные органы исполнительной власти обзоры, экспресс-информации и методические документы о передовых методах выявления фактов легализации (отмывании) незаконных доходов.

26. Организует общепрофилактические мероприятия по проблемам, связанным с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

27. С использованием возможностей Национального центрального бюро Интерпола в России взаимодействует с подразделениями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, иностранных государств и международными организациями.

28. Оказывает необходимую практическую и методическую помощь региональным центрам по противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов.

IV. Полномочия начальника Центра

Начальник Центра:

29. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью Центра и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на Центр задач.

30. Организует сбор и обработку информации, поступающей в Центр в установленном порядке из финансово-кредитных учреждений и иных источников.

31. Назначает и контролирует ход проведения проверок поступающих сведений о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путем.

32. Руководит оперативно-разыскной деятельностью сотрудников правоохранительных органов, прикомандированных к Центру.

33. Утверждает должностные полномочия сотрудников Центра (при необходимости согласовывая их с руководителями федеральных органов исполнительной власти), организует контроль за их исполнением.

34. Обеспечивает соблюдение сотрудниками Центра законности, режима секретности и служебной (трудовой) дисциплины.

35. Вносит в установленном порядке предложения о назначении на должность, перемещении и освобождении от должности сотрудников Центра, присвоении очередных воинских (специальных) званий.

36. Вносит предложения по вопросам поощрения сотрудников Центра, предоставления им очередных и дополнительных отпусков, разрешает выезд в служебные командировки.

37. В случае необходимости привлечения сотрудников Центра к дисциплинарной ответственности вносит мотивированные предложения соответствующим руководителям федеральных органов исполнительной власти.

38. Решает вопросы текущего финансового и материально-технического обеспечения деятельности Центра.