Глава 2. Документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации

Глава 2. Документы, необходимые для государственной
регистрации кредитной организации

2.1. Для государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций Агентству необходимо представить в соответствии с п. 3.4 настоящего Положения следующие документы:

2.1.1. Заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, соответствующее требованиям подпункта 3.1.1 Инструкции N 75-И. При этом в ходатайстве должна содержаться информация о величине уставного капитала и источниках его формирования (собственные, заемные средства), а также информация о наличии утвержденного плана реструктуризации действующей кредитной организации, в соответствии с которым по инициативе Агентства создается новая кредитная организация.

2.1.2. Устав кредитной организации, соответствующий требованиям подпункта 3.1.3 Инструкции N 75-И.

2.1.3. Решение уполномоченного органа Агентства о создании кредитной организации, содержащее сведения, предусмотренные в подпункте 3.1.4 Инструкции N 75-И.

2.1.4. Документы, подтверждающие уплату государственной пошлины (сбора) за регистрацию кредитной организации (копия платежного поручения).

2.1.5. Баланс Агентства на последнюю отчетную дату с отметкой органа Министерства по налогам и сборам Российской Федерации.

2.1.6. Анкеты кандидатов на должности руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера кредитной организации, соответствующие требованиям подпункта 3.1.8 Инструкции N 75-И.

2.1.7. Документы, подтверждающие наличие здания (помещения), оснащенного оборудованием, необходимым для осуществления банковских операций, в котором будет располагаться кредитная организация.

2.1.8. Документы, представляемые в Банк России в соответствии с п. 2.1 Положения, должны соответствовать требованиям пп. 29.1, 29.2 Инструкции N 75-И.

2.2. При создании кредитной организации в форме акционерного общества одновременно с документами, указанными в пункте 2.1 настоящего Положения, в Банк России представляются документы для регистрации первого выпуска акций кредитной организации в соответствии с Инструкцией Банка России от 17 сентября 1996 г. N 8 "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 2.12.98 г. N 83) с учетом внесенных изменений и дополнений (далее по тексту - Инструкция N 8).

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 14 октября 2002 г. N 1197-У Инструкция ЦБР от 17 сентября 1996 г. N 8 признана утратившей силу

См. Инструкцию ЦБР от 22 июля 2002 г. N 102-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации"