Указание ЦБР от 28 февраля 2001 г. N 924-У "О представлении банками-нерезидентами документов в уполномоченный банк при открытии счетов в валюте Российской Федерации" (утратило силу)

Указание ЦБР от 28 февраля 2001 г. N 924-У
"О представлении банками-нерезидентами документов в уполномоченный банк при открытии счетов в валюте Российской Федерации"

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 июня 2004 г. N 1451-У настоящее Указание признано утратившим силу с 18 июня 2004 г.

Об открытии нерезидентами банковских счетов в валюте РФ в уполномоченных банках на территории РФ см. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ

На основании Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2000 года, регистрационный N 2469 ("Вестник Банка России" от 6.12.2000 г. N 66) (далее - Инструкция Банка России N 93-И), Банк России устанавливает следующее.

1. При открытии в уполномоченных банках счетов в валюте Российской Федерации следующие банки-нерезиденты не представляют документы, указанные в абзацах 2 и 3 пункта 2.3.2 Инструкции Банка России N 93-И:

1.1. Центральные (национальные) банки иностранных государств.

1.2. Банки-нерезиденты, отвечающие требованиям, изложенным в пунктах 1 и 2 Приложения к Указанию Банка России "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.1999 N 634-У ("Вестник Банка России" от 31.08.1999 г. N 55).

ГАРАНТ:

О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) см. также Указание ЦБР от 7 августа 2003 г. N 1317-У

1.3. Донау-банк АГ (Вена), Ист-Вест Юнайтед банк (Люксембург), Коммерческий банк для Северной Европы - Евробанк (К.Б.С.Е. - Евробанк) (Париж), Московский Народный банк Лтд (Лондон), Ост-Вест Хандельсбанк АГ (Франкфурт-на-Майне), Русский коммерческий банк (Цюрих), Русский коммерческий банк (Кипр).

1.4. Банки-нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению к банкам-нерезидентам, перечисленным в подпунктах 1.2 - 1.3 настоящего Указания.

1.5. Банки-нерезиденты, являющиеся дочерними или основными по отношению к уполномоченным банкам.

2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу 8 марта 2001 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

В.В. Геращенко