Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ст.ст. 8 - 9.1)

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 1 июня 2025 г. - Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. N 522-ФЗ

См. будущую редакцию

Наименование изменено с 23 июля 2018 г. - Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ

См. предыдущую редакцию

Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

ГАРАНТ:

См. схему "Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 

 

Развернуть

• Статья 8. Уполномоченный орган

• Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции

• Статья 9. Представление информации и документов

• Статья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

<< Статья 7.8. Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических...		Статья 8.  >> Уполномоченный орган
	Содержание Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...