- Главная
- Инструкция ЦБР от 29 августа 2001 г. N 100-И "О счетах физических лиц - резидентов в банках за пределами Российской Федерации" (утратила силу)
- Приложение 1. Список иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ)
Приложение 1. Список иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ)
Приложение 1
к Инструкции ЦБР "О счетах физических лиц - резидентов
в банках за пределами Российской Федерации"
от 29 августа 2001 г. N 100-И
Список иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ)
ГАРАНТ:
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ резиденты открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, с уведомлением налоговых органов по месту своего учета в течение месяца об открытии (закрытии) таких счетов (вкладов)
В соответствии с Указанием ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1411-У физические лица-резиденты открывают банковские счета в российской валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, а также в российской и иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, после предварительной регистрации открываемого счета в налоговых органах по месту своего учета
Австралия (ОЭСР, ФАТФ)
Австрийская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Аргентинская Республика (ФАТФ)
Великое Герцогство Люксембургское (ОЭСР, ФАТФ)
Венгерская Республика (ОЭСР)
Греческая Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Ирландия (ОЭСР, ФАТФ)
Итальянская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Канада (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Бельгии (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Дания (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Испания (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Нидерланды (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Норвегия (ОЭСР, ФАТФ)
Королевство Швеция (ОЭСР, ФАТФ)
Мексиканские Соединенные Штаты (ОЭСР, ФАТФ)
Новая Зеландия (ОЭСР, ФАТФ)
Португальская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Республика Исландия (ОЭСР, ФАТФ)
Республика Корея (ОЭСР)
Республика Польша (ОЭСР)
Республика Сингапур (ФАТФ)
Словацкая Республика (ОЭСР)
Соединенное Королевство Великобритании и Северной (ОЭСР, ФАТФ)
Ирландии
Соединенные Штаты Америки (ОЭСР, ФАТФ)
Специальный административный район КНР Сянган (ФАТФ)
(Гонконг)
Турецкая Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Федеративная Республика Бразилия (ФАТФ)
Федеративная Республика Германия (ОЭСР, ФАТФ)
Финляндская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Французская Республика (ОЭСР, ФАТФ)
Чешская Республика (ОЭСР)
Швейцарская Конфедерация (ОЭСР, ФАТФ)
Япония (ОЭСР, ФАТФ)
Открыть документ в системе ГАРАНТ