Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 24 декабря 2002 г. N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 24 декабря 2002 г. N 102
"Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"

С изменениями и дополнениями от:

11 августа 2003 г.

ГАРАНТ:

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 г. N 149 настоящий приказ признан утратившим силу

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572) приказываю:

утвердить прилагаемое Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации.

С Центральным банком Российской Федерации (Мельников В.Н.) согласовано.

Председатель

В.А. Зубков

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г.

Регистрационный N 4140

Информация об изменениях:

Приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 103 в настоящее Положение внесены изменения

См. текст Положения в предыдущей редакции

Положение
о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации
(утв. приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу от 24 декабря 2002 г. N 102)

С изменениями и дополнениями от:

11 августа 2003 г.

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) (далее - Федеральный закон), а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), настоящее Положение определяет форму направляемых Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее - КФМ России) и его межрегиональными управлениями (далее - МРУ КФМ России) в кредитные организации письменных запросов о представлении информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы.

2. Запросы направляются в письменной форме на официальном бланке КФМ России или МРУ КФМ России в адрес кредитной организации на имя руководителя.

В случае, если информация по операциям с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с названным Федеральным законом ранее направлялась в КФМ России филиалом кредитной организации, то запросы направляются в адрес филиала на имя его руководителя и в копии в адрес кредитной организации на имя руководителя.

3. Письменные запросы должны содержать следующие реквизиты: перечень запрашиваемой информации, в том числе документов или заверенных в установленном порядке копий документов, форма и сроки их представления; подпись должностного лица КФМ России или МРУ КФМ России, имеющего право направлять письменные запросы в кредитные организации.

При необходимости письменные запросы и ответы на них могут содержать