Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 31 января 2003 г. N 9 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (утратил силу)
Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 31 января 2003 г. N 9
"Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
ГАРАНТ:
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164 настоящий приказ признан утратившим силу
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская газета" от 22.01.2003, N 11 (3125), приказываю:
утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
|
Председатель |
В.А. Зубков |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2003 г.
Регистрационный N 4202
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждается форма карты постановки на учет в КФМ РФ, представляемой в указанный орган лизинговыми компаниями, ломбардами, организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящими лотереи и иные игры, и организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и камнями.
Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 31 января 2003 г. N 9 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2003 г.
Регистрационный N 4202
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 15 февраля 2003 г. N 30, в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 7 апреля 2003 г. N 14
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164 настоящий приказ признан утратившим силу