Приложение N 1. Форма N 1-КПУ "Карта постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1

к приказу КФМ России

"Об утверждении формы

Карты постановки на учет в КФМ

России организаций, осуществляющих

операции с денежными средствами и иным

имуществом, в сфере деятельности которых

отсутствуют надзорные органы"

от 31 января 2003 г. N 9

Форма 1-КПУ

Карта постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная)

1. Наименование организации

1.1. Полное наименование

1.2. Краткое наименование

2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и тд.)

3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и т.д.)

4. ИНН

5. КПП

6. ОКПО

7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

8. Дата внесения записи о гос. регистрации

9. Наименование регистрирующего органа

10. Регистрационный номер (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

11. Дата регистрации

12. Наименование органа, зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002

1 3. Основной вид деятельности

14. Справочная информация* (характеристика деятельности компании с точки зрения Федерального закона: характеристика проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю)

15. Руководитель организации Должность

Фамилия

Имя

Отчество

Образец подписи

Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность: Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.)

Серия

Номер

Когда выдан

Кем выдан

16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля

Должность

Телефон

Фамилия

Имя

Отчество

Образец подписи

Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.)

Серия

Номер

Когда выдан

Кем выдан

17. Предпочтительный способ связи с КФМ России

Интернет

Модем

Почтовая доставка

Телефон (код города, телефон)

Телефакс

Адрес электронной почты

18. Образец оттиска печати, используемой для заверения информационных сообщений

М.П.

Должность________________________________________________________________

Фамилия, И.О. _________________ _________________________________________

                                              (подпись)

Примечания:

1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяется нотариально.

______________________________

* Заполняется при наличии информации.