Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией ("отмыванием") денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Рим, 29 июля 1996 г.)

Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией ("отмыванием") денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
(Рим, 29 июля 1996 г.)

ГАРАНТ:

Компетентным органом по настоящему Соглашению в РФ является Следственный комитет РФ

Правительство Российской Федерации и Правительство Итальянской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,

сознавая, что нарушения валютного законодательства и других нормативных правовых актов, регулирующих коммерческие и финансовые взаимоотношения, представляют опасность для надлежащего проведения международных операций и эффективного функционирования валютных и финансовых рынков,

признавая реальную возможность использования валютных инструментов в целях легализации ("отмывания") денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем,

действуя в целях повышения эффективности борьбы с нарушениями в области валютного и экспортно-импортного законодательства, а также придавая большое значение усилиям международного сообщества по борьбе с легализацией капиталов, полученных незаконным путем,

признавая необходимость сотрудничества между компетентными органами, осуществляющими валютный контроль и контроль за экспортно-импортными операциями, а также ведущими борьбу с легализацией дохода, полученного незаконным путем, при соблюдении действующего законодательства обеих Сторон в данной области,

согласились о нижеследующем: