Письмо ЦБР от 11 августа 2003 г. N 117-Т "О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (отменено)

Письмо ЦБР от 11 августа 2003 г. N 117-Т
"О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ГАРАНТ:

Письмом ЦБР от 17 января 2011 г. N 4-Т настоящее письмо отменено

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (с дополнениями, внесенными Федеральным законом от 30.10.2002 N 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях") (далее - Кодекс) на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.11.2001 N 1263 - Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу) возложены полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ГАРАНТ:

Согласно Положению о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является Федеральная служба по финансовому мониторингу

Вместе с тем, в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России применяет к кредитным организациям меры принуждения, в частности, в случае нарушения ими федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации.

Учитывая общеправовые принципы разрешения коллизий норм права, при выявлении в деятельности кредитных организаций нарушений требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" меры принуждения к кредитным организациям применяются Банком России. В случае применения мер принуждения территориальные учреждения Банка России используют порядок применения мер, предусмотренных Инструкцией Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности".

С Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (Чиханчин Ю.А.) согласовано.

О.В.Вьюгин