Приложение 6. Рекомендуемые реквизиты сообщения

Приложение 6

к Рекомендациям по отдельным положениям

правил внутреннего контроля,

разрабатываемых организациями,

совершающими операции с денежными

средствами или иным имуществом,

в целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма

Рекомендуемые реквизиты сообщения

1. Сведения об операции (сделке), в том числе, принадлежность к указанным категориям:

а) операция, подлежащая обязательному контролю;

б) необычная сделка, а также содержание операции (сделки).

2. Сумма и валюта операции (сделки).

3. Сведения о лице (лицах), проводящих операцию (совершающих сделку).

4. Описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей обязательному контролю или причины, по которой сделка квалифицируется как необычная.

5. Сведения о сотруднике, составившем сообщение.

6. Подпись сотрудника, составившего сообщение.

7. Дата составления сообщения.

8. Подпись непосредственного руководителя подразделения (в случае его наличия).