Приложение 7. Предварительное уведомление о проведении повторной проверки кредитной организации (ее филиала)

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 6 марта 2009 г. N 2196-У в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 7
к Инструкции Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И
"О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации"
(с изменениями от 13 января 2005 г.
27 октября 2006 г., 6 марта 2009 г.)

                Предварительное уведомление о проведении

          повторной проверки кредитной организации (ее филиала)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Уведомление о проведении повторной проверки _______________________________________________________________________ (полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и порядковый номер филиала кредитной организации)* N ________ от "___"________ 200_ г. Руководителю кредитной организации (ее филиала) Настоящим уведомляем, что на основании мотивированного решения Совета директоров Банка России (протокол N___ от "___" _____ 200_ г.) будет проведена повторная проверка ____________________________________ (полное фирменное наименование кредитной организации (полное наименование филиала) по следующим вопросам _____________________ за проверяемый период с "__" ________ __ г. по "__" _________200 _ г. В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" кредитная организация обязана содействовать проведению проверки. Кредитной организации (ее филиалу) во исполнение обязанности по содействию в проведении проверки в срок до "___"_____ 200_г. необходимо**: - подготовить документы и иную информацию, подлежащую проверке (согласно прилагаемой заявке на их предоставление), в том числе документы, представление которых кредитной организацией является обязательным при наступлении событий или наличии обстоятельств, определенных федеральными законами или нормативными актами Банка России;*** - подготовить документы и провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие помещения проверяемой кредитной организации (ее филиала) руководителя и членов рабочей группы; - подготовить распоряжение по кредитной организации (ее филиалу); - провести организационные мероприятия (выделить отдельное служебное помещение для руководителя и членов рабочей группы, оборудовать его организационно-техническими средствами); - совершить иные действия, необходимые для проведения проверки. Должностное лицо Банка России, обладающее правом поручать проведение проверки ________________________ (Ф.И.О.) (подпись) м.п. Банка России (территориального учреждения Банка России либо структурного подразделения Банка России)

     * Указываются  основной   государственный   регистрационный   номер

 кредитной   организации  по  данным  единого  государственного  реестра

 юридических   лиц;   регистрационный   номер   кредитной    организации

 (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной

 организации  (ее  филиалу)  Банком  России  и  содержащийся   в   Книге

 государственной регистрации кредитных организаций.

    ** Указываются  только  те  действия,   которые   должна   совершить

 кредитная организация (ее филиал).

   *** Предварительное уведомление  о  проведении  проверки,  содержащее

 требование о формировании и представлении подлежащего проверке  реестра

 обязательств банка перед вкладчиками, составляемого по форме и в сроки,

 определенные Указанием Банка России N 1417-У, направляется руководителю

 кредитной организации не ранее чем за 7 дней до даты начала проверки.