Приложение 6. Предварительное уведомление о проведении проверки кредитной организации (филиала)

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 6 марта 2009 г. N 2196-У в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6
к Инструкции Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И
"О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации"
(с изменениями от 13 января 2005 г.
27 октября 2006 г., 6 марта 2009 г.)

                Предварительное уведомление о проведении

                проверки кредитной организации (филиала)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Уведомление о проведении проверки _______________________________________________________________________ (полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и порядковый номер филиала кредитной организации)* N ________ от "___"________ 200_ г. Руководителю кредитной организации (ее филиала) Настоящим уведомляем о проведении проверки ________________________ (полное фирменное наименование ______________________________________________________________________. кредитной организации (полное наименование филиала) В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации" кредитная организация обязана содействовать проведению проверки. Кредитной организации (ее филиалу) во исполнение обязанности по содействию в проведении проверки в срок до "___" _____ 200_ г. необходимо**: - подготовить документы и иную информацию, подлежащую проверке (согласно прилагаемой заявке на их предоставление), в том числе документы, представление которых кредитной организацией является обязательным при наступлении событий или наличии обстоятельств, определенных федеральными законами или нормативными актами Банка России;*** - подготовить документы и провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие помещения проверяемой кредитной организации (ее филиала) руководителя и членов рабочей группы; - провести организационные мероприятия (выделить отдельное служебное помещение для руководителя и членов рабочей группы, оборудовать его организационно-техническими средствами); - совершить иные действия, необходимые для проведения проверки. Должностное лицо Банка России, обладающее правом поручать проведение проверки ________________________ (Ф.И.О.) (подпись) м.п. Банка России (территориального учреждения Банка России либо структурного подразделения Банка России)

     * Указываются   основной   государственный   регистрационный  номер

 кредитной  организации  по  данным  единого  государственного   реестра

 юридических    лиц;   регистрационный   номер   кредитной   организации

 (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной

 организации   (ее   филиалу)  Банком  России  и  содержащийся  в  Книге

 государственной регистрации кредитных организаций.

    ** Указываются  только  те  действия,   которые   должна   совершить

 кредитная организация (ее филиал).

   *** Предварительное  уведомление  о  проведении  проверки, содержащее

 требование  о   формировании  и  представлении   подлежащего   проверке

 реестра обязательств банка перед вкладчиками,  составляемого по форме и

 в сроки,  определенные  Указанием  Банка  России N 1417-У, направляется

 руководителю   кредитной   организации  не ранее чем за 7 дней  до даты

 начала проверки.