Информационное сообщение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 21 октября 2003 г. Об исключении Украины из Перечня стран (государств), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное сообщение Комитета РФ по финансовому мониторингу
от 21 октября 2003 г.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, в частности, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. рублей, а хотя бы одной из сторон операции является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173 такой Перечень определяется на основе перечней, составленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также иными специализированными международными организациями, в работе которых принимает участие Российская Федерация.

В соответствии с распоряжением КФМ России от 28 августа 2003 г. N 18, согласованным с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации и зарегистрированным Минюстом России, в подлежащий опубликованию Перечень вошли государства и территории, которые на настоящий момент состоят в соответствующем списке ФАТФ.

Следует отметить, что включение того или иного государства или территории в Перечень не означает введения против них каких-либо экономических или финансовых санкций.

ГАРАНТ:

Распоряжением КФМ РФ по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 г. N 7 Украина исключена из перечня государств (территорий), которые не участвуют в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тем не менее, известную озабоченность вызывает присутствие в этих перечнях Украины - одного из основных внешнеэкономических партнеров России на постсоветском пространстве. КФМ России, будучи заинтересованным во всемерном создании условий для развития российско-украинских отношений, со своей стороны, последовательно предпринимает необходимые шаги с целью содействовать формированию в Украине эффективной системы противодействия легализации преступных доходов. Украине была оказана конкретная помощь в разработке законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в организации и становлении национального подразделения финансовой разведки - Государственного департамента финансового мониторинга. КФМ России является официальным спонсором Госфинмониторинга Украины по линии вступления в группу "Эгмонт", объединяющую подразделения финансовых разведок 84 стран мира. 29 августа с.г. между КФМ России и Госфинмониторингом Украины было подписано соглашение о взаимодействии, на основе которого уже налажен информационный обмен. Учитывая поправки, оперативно внесенные в украинское законодательство, делегация России на февральском пленуме ФАТФ 2003 г. первой внесла предложение отменить санкции против Украины, введенные в декабре 2002 г.

За последние месяцы Украина продемонстрировала определенный прогресс в формировании отвечающего международным требованиям режима противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Успехи, достигнутые Украиной в этом направлении, были отмечены 3 октября с.г. на пленуме ФАТФ в Стокгольме. КФМ России предполагает принять участие в предстоящей оценочной миссии Европейской группы ФАТФ в Украину, результаты которой послужат основой для принятия решения об исключении Украины из соответствующего перечня.