Статья 2

Статья 2

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции:

1) участвуют в разработке совместных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2) по взаимному согласию направляют своих представителей для участия в совместных мероприятиях;

3) создают при необходимости межведомственные рабочие группы для подготовки и проведения совместных мероприятий;

4) в установленном порядке осуществляют обмен информацией, а также опытом работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе путем проведения совместных совещаний, конференций, семинаров;

5) МНС России в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи предоставляет в установленном порядке необходимые для выполнения возложенных на КФМ России функций в электронном виде следующие сведения:

- Единого государственного реестра юридических лиц;

- Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- об организациях, не отчитывающихся перед налоговыми органами, либо представляющих налоговые декларации, налоговую или бухгалтерскую отчетность, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности (ПИК "Однодневка");

- о задолженности физических и юридических лицах, (по запросам КФМ России);

- перечни крупнейших налогоплательщиков;

ГАРАНТ:

О предоставлении территориальным органам Росфинмониторинга сведений, содержащихся в государственных реестрах см. письмо Федеральной налоговой службы от 14 сентября 2005 г. N ЧД-6-09/762@

6) МНС России и его территориальные органы предоставляют КФМ России и его Межрегиональным управлениям сведения (за исключением информации о частной жизни граждан) на основании запросов, оформленных в соответствии с приказом КФМ России от 16 октября 2002 г. N 81 "Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления" (зарегистрирован в Минюсте России 13 ноября 2002 г. за N 3918) и приказом МНС России от 03.03.2003 N БГ-3-28/96 "Об утверждении Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов" (зарегистрирован в Минюсте России 26 марта 2003 года за N 4335);

7) КФМ России в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи анализирует и обрабатывает сведения, переданные МНС России в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящей статьи (ПИК "Однодневка"), и при наличии информации об осуществлении организациями, сведения о которых содержатся в ПИК "Однодневка", финансово-хозяйственной деятельности, информирует о таких организациях МНС России;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего пункта имеется в виду абзац четвертый пункта 5 настоящей статьи

8) КФМ России предоставляет МНС России сведения об организациях (резидентах) - участниках операций с денежными средствами и иным имуществом, в отношении которых у КФМ России имеются сведения об отсутствии у указанных организаций основного государственного регистрационного номера (ОГРН), присваиваемого налоговыми органами (в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").

9) осуществляют обмен статистическими и справочными материалами, нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями, представляющими взаимный интерес;

10) проводят совместные мероприятия по повышению квалификации кадров;

11) осуществляют иные мероприятия в соответствии с достигнутыми договоренностями, при необходимости, оформляемыми Сторонами в качестве дополнений к настоящему Соглашению.

Порядок и форматы предоставления сведений, указанных в пунктах 5, 6, 7, 8 настоящей статьи устанавливаются и оформляются по согласованию Сторон в виде отдельно утверждаемых Протоколов информационного обмена.