Приложение N 4. Акт проверки организации (физического лица) при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах

Приложение N 4

к Инструкции о порядке проведения

проверок организаций и физических лиц

при наличии достаточных данных,

указывающих на признаки преступления,

связанного с нарушением законодательства

Российской Федерации о налогах и сборах

                                                           Образец бланка

                                                            Экземпляр N

                                   АКТ N

                ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ПРИ    

                 НАЛИЧИИ ДОСТАТОЧНЫХ ДАННЫХ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА    

               ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С НАРУШЕНИЕМ  

             ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И 

                                  СБОРАХ                       

_________________________________________________________________________

       (полное и сокращенное наименование организации, Ф.И.О.

                          физического лица, ИНН)

_______________________________        __________________________________

  (место проведения проверки)                (дата составления акта).

Нами (мною),_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(Ф.И.О, должности(ь),  специальные(ое) звания(е) лиц(а), проводивших(его)

                 проверку организации (физического лица)

на основании постановления о проведении проверки организации (физического

лица) от______20___ г. N ____ проведена проверка организации (физического

лица):

_________________________________________________________________________

за период с___________________ по___________________

_________________________________________________________________________

 (отметка о применении технических средств фиксации данных и полученных

                          при этом материалах)

                             1. Общая часть

     1.1. Проверка начата ______________г., окончена _______________г.

     1.2. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица,

исполняющие их обязанности) организации в проверяемом периоде являлись:

_________________________________________________________________________

                   (наименование должности, Ф.И.О)

_________________________________________________________________________

                   (наименование должности, Ф.И.О)

     1.3. Юридический  адрес и адрес места нахождения организации  (адрес

регистрации и постоянного места жительства физического лица):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

            Место осуществления хозяйственной деятельности

_________________________________________________________________________

(указывается в случае осуществления организацией (физическим лицом) своей

     деятельности не по месту государственной регистрации организации

             (постоянного места жительства физического лица)

1.4. ________________________________ имеет лицензию N __________________

_________________________________________________________________________

            (наименование организации или Ф.И.О физического лица)

от "__"_______200_г., выданную

_________________________________________________________________________

                (наименование органа, выдавшего лицензию)

на осуществление ________________________________________________________

                 (указывается лицензируемый вид деятельности и приводятся

_________________________________________________________________________

  данные о наличии всех лицензий на право осуществления отдельных видов

_________________________________________________________________________

     деятельности, а также сроки начала и окончания действия лицензии)

     1.5. Фактически за проверяемый период организация (физическое  лицо)

осуществляла:

_________________________________________________________________________

                     (указываются виды деятельности)

1.6. Сведения о счетах в банках:

_________________________________________________________________________

1.7. Учетная политика:

_________________________________________________________________________

Виды деятельности, запрещенные действующим законодательством:

_________________________________________________________________________

                          2. Описательная часть

_________________________________________________________________________

     (приводятся документально подтвержденные факты правонарушений в

         соответствии с требованиями, изложенными в Инструкции).

                               3. Заключение

3.1. Всего по результатам настоящей проверки установлено:

3.1.1. Неуплата (неполная плата)

_________________________________________________________________________

                         (наименование налога)

____________________ в сумме ________________________________тыс. рублей;

за__________________ в сумме ________________________________тыс. рублей.

  (налоговый период)

3.1.2. Неуплата (неполная уплата)

_________________________________________________________________________

                         (наименование налога)

в том числе:

за__________________ в сумме ________________________________тыс. рублей;

  (налоговый период)

за__________________ в сумме ________________________________тыс. рублей.

  (налоговый период)

3.1.3. Итого неуплата (неполная уплата) налогов установлена в сумме

__________________________________________________________________рублей.

     Приложение: на ______ листах.

Подписи сотрудников милиции:

___________________________                       _______________________

                                                          (подпись)

___________________________                       _______________________

                                                          (подпись)

Копию акта получил ______________________________________________________

Отметка об отказе от получения акта (направлении по почте)_______________