Постановление Правительства РФ от 25 октября 2004 г. N 578 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245" (утратило силу)
Постановление Правительства РФ от 25 октября 2004 г. N 578
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245"
ГАРАНТ:
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 настоящее постановление признано утратившим силу
Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327) следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту постановления слова: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами: "Федеральную службу по финансовому мониторингу";
2) в Положении, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании и по тексту Положения слова: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже;
по тексту Положения слово: "Комитет" в соответствующем падеже заменить словом: "Служба" в соответствующем падеже;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.".
|
Председатель Правительства |
М. Фрадков |
Москва
25 октября 2004 г.
N 578
Изменяется порядок представления информации в КФМ России организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Изменения обусловлены преобразованием КФМ России в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). В перечень организаций, представляющих сведения в Росфинмониторинг, включены организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Постановление Правительства РФ от 25 октября 2004 г. N 578 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245"
Текст постановления опубликован в "Российской газете" от 3 ноября 2004 г. N 243, в Собрании законодательства Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. N 44 ст. 4351
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 настоящее постановление признано утратившим силу
Открыть документ в системе ГАРАНТ