- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июня 2005 г. N 86 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утратил силу)
- Приложение 8. Справочник кодов видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг
Приложение 8. Справочник кодов видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг
Приложение 8
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"
от 7 июня 2005 г. N 86
Справочник кодов видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг
ГАРАНТ:
См. Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. N 103
См. рекомендуемые критерии оценки риска совершения клиентом организации операций, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные приказом КФМ РФ от 11 августа 2003 г. N 104
+-------+---------------------------------------------------------------+
| Код | Наименование |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| 101 |Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного|
| |экономического смысла или очевидной законной цели |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| 201 |Несоответствие сделки целям деятельности организации,|
| |установленным учредительными документами этой организации |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| 301 |Выявление неоднократного совершения операций или сделок,|
| |характер которых дает основание полагать, что целью их|
| |осуществления является уклонение от процедур обязательного|
| |контроля, предусмотренных Федеральным законом |
+-------+---------------------------------------------------------------+
| 901 |Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка|
| |осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов,|
| |полученных преступным путем, и финансирования терроризма |
+-------+---------------------------------------------------------------+
Примечание.
Данные коды видов необычных операций разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона.
Открыть документ в системе ГАРАНТ