Приложение 8. Справочник кодов видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг

Приложение 8

к Инструкции о представлении

в Федеральную службу по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма"

от 7 июня 2005 г. N 86

Справочник кодов видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в Росфинмониторинг

ГАРАНТ:

См. Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. N 103

См. рекомендуемые критерии оценки риска совершения клиентом организации операций, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные приказом КФМ РФ от 11 августа 2003 г. N 104

/-----------------------------------------------------------------------\

|  Код  |                         Наименование                          |

|-------+---------------------------------------------------------------|

|  101  |Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного|

|       |экономического смысла или очевидной законной цели              |

|-------+---------------------------------------------------------------|

|  201  |Несоответствие   сделки   целям    деятельности    организации,|

|       |установленным учредительными документами этой организации      |

|-------+---------------------------------------------------------------|

|  301  |Выявление  неоднократного  совершения  операций   или   сделок,|

|       |характер  которых  дает  основание  полагать,  что     целью их|

|       |осуществления  является  уклонение  от  процедур  обязательного|

|       |контроля, предусмотренных Федеральным законом                  |

|-------+---------------------------------------------------------------|

|  901  |Иные обстоятельства,  дающие  основания  полагать,  что  сделка|

|       |осуществляется  в  целях   легализации   (отмывания)   доходов,|

|       |полученных преступным путем, и финансирования терроризма       |

\-----------------------------------------------------------------------/

Примечание.

Данные коды видов необычных операций разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона.