Приложение 3. Запрос о представлении информации, предусмотренной Федеральным законом

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 3

к Инструкции о представлении

в Федеральную службу по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма"

от 7 июня 2005 г. N 86

                    Запрос о представлении информации,

                   предусмотренной Федеральным законом

     Росфинмониторинг направляет в ______________________________________

                                         (наименование организации)

Запрос о представлении информации по непринятому сообщению N ____________

                                                        (номер сообщения)

от ___________________________ по причине _______________________________

 (дата представления сообщения)            (причины непринятия сообщения)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     В связи с этим _____________________________________________________

                                (наименование организации)

необходимо:

     1. Устранить  причины  направления  в  Росфинмониторинг  информации,

представленной в искаженном виде или неполном объеме.

     2. В течение 5 рабочих дней с даты получения организацией настоящего

Запроса исправить непринятое  Росфинмониторингом сообщение об операции  и

представить его  повторно  в  соответствии  с  положениями   Инструкции о

представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,

предусмотренной Федеральным законом от 7  августа  2001 г.   N 115-ФЗ  "О

противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным

путем,    и    финансированию    терроризма",       утвержденной приказом

Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86.

_________________________________ ____________ __________________________

(наименование должностного лица)    (подпись)      (расшифровка подписи)

Примечание.

Для запросов, направляемых Росфинмониторингом организациям в электронном виде, допускается некоторое изменение структуры Запроса, отличной от запросов, направляемых в письменном виде.