Приложение 5. Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом в Росфинмониторинг

Приложение 5

к Инструкции о представлении

в Федеральную службу по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма"

от 7 июня 2005 г. N 86

Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом в Росфинмониторинг

Код	Наименование
010	Кредитная организация
011	Филиал кредитной организации
020	Профессиональный участник рынка ценных бумаг
030	Страховая организация
040	Лизинговая компания
050	Организация федеральной почтовой связи
080	Ломбард
110	Организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
120	Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
130	Организация, осуществляющая управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
140	Организация, оказывающая посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
150	Адвокат, нотариус и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
999	Иная

Примечание.

Данные коды видов организаций (лиц), представляющих информацию в Росфинмониторинг, разработаны в соответствии со статьями 5 и 7.1. Федерального закона.