Приложение 5. Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом в Росфинмониторинг

Приложение 5

к Инструкции о представлении

в Федеральную службу по финансовому мониторингу

информации, предусмотренной Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма"

от 7 июня 2005 г. N 86

Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом в Росфинмониторинг

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  Код   |                         Наименование                         |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  010   |Кредитная организация                                         |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  011   |Филиал кредитной организации                                  |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  020   |Профессиональный участник рынка ценных бумаг                  |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  030   |Страховая организация                                         |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  040   |Лизинговая компания                                           |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  050   |Организация федеральной почтовой связи                        |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  080   |Ломбард                                                       |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  110   |Организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу  драгоценных|

|        |металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома|

|        |таких изделий                                                 |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  120   |Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а|

|        |также  организующая   и   проводящая   лотереи,   тотализаторы|

|        |(взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в|

|        |электронной форме                                             |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  130   |Организация, осуществляющая управление инвестиционными фондами|

|        |или негосударственными пенсионными фондами                    |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  140   |Организация,  оказывающая  посредническую     деятельность при|

|        |осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества      |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  150   |Адвокат, нотариус и лицо,  осуществляющее  предпринимательскую|

|        |деятельность в сфере оказания  юридических  или  бухгалтерских|

|        |услуг                                                         |

+--------+--------------------------------------------------------------+

|  999   |Иная                                                          |

+--------+--------------------------------------------------------------+

Примечание.

Данные коды видов организаций (лиц), представляющих информацию в Росфинмониторинг, разработаны в соответствии со статьями 5 и 7.1. Федерального закона.