Письмо Федеральной налоговой службы от 28 сентября 2005 г. N ВЕ-6-09/802@ "О порядке исполнения Приказа ФНС России от 15.07.2005 N САЭ-3-09/325 "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (не применяется)

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 сентября 2005 г. N ВЕ-6-09/802@
"О порядке исполнения Приказа ФНС России от 15.07.2005 N САЭ-3-09/325 "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ГАРАНТ:

Согласно письму Федеральной налоговой службы от 29 ноября 2006 г. N ШТ-6-09/1150 настоящее письмо не применяется

Федеральная налоговая служба по вопросу порядка исполнения Приказа ФНС России от 15.07.2005 N САЭ-3-09/325 "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сообщает.

В соответствии с указанным Приказом управления ФНС России по субъектам Российской Федерации и территориальные налоговые органы в целях идентификации обязаны представлять в виде выписки следующие сведения о конкретных лицах, которых удалось идентифицировать по представленным в запросе сведениям:

в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, основной государственный регистрационный номер;

в отношении физических лиц - фамилия, имя и ИНН.

Представление иных сведений из государственных реестров (ЕГРЮЛ и ЕГРН) на безвозмездной основе нормами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не предусмотрено.

Е.Ю. Вечко