Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 января 2007 г. N 13 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53"

Признан утратившим силу приказ Росфинмониторинга, которым утвержден перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отдельные операции с денежными средствами и иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в указанных государствах (территориях), либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в данном государстве (территории), подлежат обязательному контролю. В частности, контролируются операции на сумму 600 000 руб. и выше (эквивалентную сумму в иностранной валюте), связанные с зачислением или переводом на счет денежных средств, предоставлением или получением кредита (займа), операции с ценными бумагами.

В соответствующий перечень были включены государства Мьянма и Нигерия.

Обязательный контроль операций с денежными средствами и иным имуществом является одной из мер предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 января 2007 г. N 13 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2007 г.

Регистрационный N 9018

Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 12 марта 2007 г. N 11