Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 июля 2007 г. О порядке предоставления сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 июля 2007 г.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) по его письменным запросам соответствующую информацию.

При этом указанные организации обязаны принимать меры, направленные на предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, к числу которых в соответствии со статьей 4 Федерального закона относится запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В этой связи, а также в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие соответствующую информацию в уполномоченный орган, в том числе по его запросам, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц.

Таким образом, в случае необходимости получения дополнительной информации от клиента, в том числе в связи с исполнением запросов Росфинмониторинга, организациям следует оценивать степень рисков, влияющих на возможную вероятность предупреждения клиента или вероятность возникновения таких условий, которые могли бы позволить клиенту предполагать о предпринимаемых в отношении него мерах.

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять в Росфинмониторинг по его письменным запросам информацию по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом.

Указанные организации обязаны принимать меры, направленные на предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. При этом запрещено информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах. Таким образом, работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие соответствующую информацию в уполномоченный орган, в том числе по его запросам, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц.

В случае необходимости получения дополнительной информации от клиента, в том числе в связи с исполнением запросов Росфинмониторинга, организациям следует оценивать степень рисков, влияющих на возможную вероятность предупреждения клиента или вероятность возникновения таких условий, которые могли бы позволить клиенту предполагать о предпринимаемых в отношении него мерах.