Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение Банка России от 20 июля 2007 г. N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Глава 2. Ведение учета и представление информации об аффилированных лицах кредитной организации
Глава 2. Ведение учета и представление информации об аффилированных лицах кредитной организации
Глава 2. Ведение учета и представление информации об аффилированных лицах кредитной организации
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 19 июля 2012 г. N 2852-У в пункт 2.1 настоящего Положения внесены изменения
2.1. Кредитная организация обязана вести учет ее аффилированных лиц путем ведения списка аффилированных лиц.
Список аффилированных лиц кредитной организации ведется и представляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью данной кредитной организации, по форме отчетности 0409051 "Список аффилированных лиц" и по форме отчетности 0409052 "Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация", установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года N 15615, 18 июня 2010 года N 17590, 22 декабря 2010 года N 19313, 20 июня 2011 года N 21060, 16 декабря 2011 года N 22650 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2009 года N 75 - 76, от 25 июня 2010 года N 35, от 28 декабря 2010 года N 72, от 28 июня 2011 года N 34, от 23 декабря 2011 года N 73).
Для ведения списка аффилированных лиц кредитной организации в соответствии с указанными формами отчетности используются коды, содержащиеся в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Положения.
В список аффилированных лиц кредитной организации вносится информация, которая известна либо должна быть известна этой кредитной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Кредитная организация обязана в срок не позднее 3 рабочих дней с момента, когда ей стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, внести в указанный список соответствующие изменения и (или) дополнения.
Кредитная организация обязана обеспечить соответствие представляемой в Банк России информации об аффилированных лицах сведениям, которые известны кредитной организации.