Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Изменения позволяют привести федеральное законодательство в соответствие с международными обязательствами РФ в сфере борьбы с коррупцией.

Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, включены в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и обязанных предпринимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Установлены дополнительные обязанности для организаций, осуществляющих названные операции. Эти организации должны: выявлять среди физических лиц, принимаемых или находящихся на обслуживании, иностранных публичных должностных лиц; уделять повышенное внимание операциям, осуществляемым указанными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками или от имени этих должностных лиц; принимать ряд иных мер в отношении этих должностных лиц.

Также предусмотрено, что безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории РФ и из РФ, на всех этапах их проведения должны сопровождаться информацией о плательщике и номере его счета (при наличии). Исключение составляют операции по приему от физических лиц некоторых видов платежей, сумма которых не превышает 30 000 руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 руб.

Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2008 г.

Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 января 2008 г.

Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 1 декабря 2007 г. N 270, в "Парламентской газете" от 11 декабря 2007 г. N 174-176, в Собрании законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2007 г. N 49 ст. 6036