- Главная
- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2008 г. N 307 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2008 г. N 307 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2008 г. N 307
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
С изменениями и дополнениями от:
10 июня 2010 г., 23 апреля 2013 г.
ГАРАНТ:
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 настоящее постановление признано утратившим силу
См. комментарий к настоящему постановлению
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
|
Председатель Правительства |
В. Зубков |
Изменения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2008 г. N 307)
С изменениями и дополнениями от:
10 июня 2010 г., 23 апреля 2013 г.
1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351; 2007, N 46, ст. 5582), после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.".
2. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2
3. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3
В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ на коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, была возложена обязанность предпринимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Так, в частности, согласно внесенным изменениям, указанные организации теперь обязаны вставать на учет в Росфинмониторинг и информировать его о сомнительных операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также разрабатывать в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма правила внутреннего контроля.
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2008 г. N 307 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 18 ст. 2049
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2013 г. N 364
Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Правительства РФ от 10 июня 2010 г. N 429
Открыть документ в системе ГАРАНТ