Информация ЦБР от 1 ноября 2008 г. О выявлении признаков, свидетельствующих о сомнительном характере операций

Информация ЦБР от 1 ноября 2008 г.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в результате осуществления Банком России надзорной деятельности за кредитными организациями, а также информационного взаимодействия между Банком России и ФТС России Центральным банком Российской Федерации издано письмо от 1 ноября 2008 года N 137-Т с рекомендациями кредитным организациям при выявлении признаков, свидетельствующих о сомнительном характере операций, отражаемых в ведомостях банковского контроля по паспортам сделок, в целях проверки достоверности сведений, содержащихся в таможенных декларациях, обращаться в ФТС России. В случае получения от ФТС России отрицательных заключений, указывающих на возможное использование юридическими лицами - резидентами несуществующих (фиктивных) таможенных деклараций, кредитным организациям рекомендуется направлять сведения о таких операциях в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".