Приложение N 1. Перечень основных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по состоянию на 1 апреля 2009 г.)

Приложение N 1
к письму Минфина РФ
от 13 апреля 2009 г. N 07-03-32/520

Перечень
основных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(по состоянию на 1 апреля 2009 г.)

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. N 6.

3. Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р.

4. Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 104.

5. О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 715.

6. Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82.

7. Инструкция о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденная приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2005 г. N 86.

8. Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. N 256.

9. Программа повышения квалификации аудиторов N ПК-5-005-2007 "Соблюдение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденная приказом Минфина России от 13 июня 2007 г. N 50н.

Документы ФАТФ

10. Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денег.

11. Девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

12. Словарь терминов Сорока рекомендаций по борьбе с отмыванием денег.

13. Подход, основанный на оценке рисков. Инструкция для бухгалтеров.