Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Письмо Минфина РФ от 13 апреля 2009 г. N 07-03-32/520 Об идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксации и хранении информации в случаях, когда лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом (не применяется)
- Приложение N 2. Перечень основных информационных источников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Приложение N 2. Перечень основных информационных источников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Приложение N 2
к письму Минфина РФ
от 13 апреля 2009 г. N 07-03-32/520
Перечень
основных информационных источников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информацию в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма можно получить в сети Интернет на:
официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу www.fedsfm.ru ,
официальном сайте Минфина России www.minfin.ru в разделе "Аудиторская деятельность",
сайте ФАТФ www.fatf-gafi.org.