Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 349-ФЗ "О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма"

Ратифицирован Договор государств-участников СНГ о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Он подписан в Душанбе 5 октября 2007 г. Сторонами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. За рамками договора остались Азербайджан, Грузия, Молдова, Туркмения и Украина.

К договору могут присоединиться другие страны.

Стороны сотрудничают по следующим направлениям: гармонизация законодательства; правовая помощь (в том числе вручение документов, арест преступных доходов и средств для финансирования терроризма, конфискация); обмен информацией; оперативно-розыскные мероприятия. Государства могут обмениваться представителями, а также проводить консультации.

Договор определяет, какие нормативно-правовые акты следует принять сторонам. В частности, это акты, обязывающие противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Необходимо предусмотреть конфискацию преступных доходов.

Установлен перечень деяний, которые должны быть уголовно наказуемыми.

Закреплен порядок направления и исполнения запросов и поручений в рамках договора.

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 349-ФЗ "О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма"

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 29 декабря 2009 г. N 252, в Собрании законодательства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 52 (часть I) ст. 6425