Приложение 2. Блок-схема последовательности действий при исполнении Росфинмониторингом и его территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства

Приложение 2
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за
выполнением юридическими и
физическими лицами требований
законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма и привлечению к
ответственности лиц, допустивших
нарушение этого законодательства

Блок-схема
последовательности действий при исполнении Росфинмониторингом и его территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства

Условные обозначения

Блок-схема последовательности действий при проведении проверок

    /-----------------------\     /-----------------------\

    |                       |     |                       |

    | Подготовка приказа о  |     | Подготовка приказа о  |

    | проведении выездной   |     |проведении камеральной |

    |    проверки и его     |     |   проверки и его      |

    |      подписание       |     |      подписание       |

    |                       |     |                       |

    |                       |     |                       |

    \-----------------------/     \-----------------------/

                |                              |

    /-----------------------\     /-----------------------\

    |  Выход в организацию, |     |                       |

    |  вручение  приказа о  |     |  Направление запроса о|

    | проведении проверки и |     |     предоставлении    |

    |     требования  о     |     | сведений и документов |

    |    предоставлении     |     |                       |

    |     документов и      |     |                       |

    |      информации       |     |                       |

    \-----------------------/     \-----------------------/

                |                              |

    /-----------------------\     /-----------------------\

    |                       |     |                       |

    | Процедура проведения  |     | Процедура проведение# |

    |  проверки (получение  |     |   проверки (изучение  |

    |      сведений и       |     |     представленных    |

    |    документов, их     |     |      сведений и       |

    |  изучение и анализ)   |     |      документов)      |

    |                       |     |                       |

    \-----------------------/     \-----------------------/

                        |              |

                 /----------------------------\

                 |  Составление акта проверки |

                 |Организации и его подписание|

                 \----------------------------/

                                |

                 /----------------------------\

                 | Вручение/направление акта  |

                 |    проверки организации    |

                 \----------------------------/

Блок-схема последовательности действий при производстве по делу об административном правонарушении