Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. N 1210 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст. 4562) следующие изменения:
в наименовании слова "участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" заменить словами "выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить, что Федеральная служба по финансовому мониторингу по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой внешней разведки Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), определяет перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации указанной Группы.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 января 2011 г.
|
Председатель Правительства |
В. Путин |
Москва
31 декабря 2010 г.
N 1210
Скорректировано Постановление Правительства РФ о порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Уточнено, что речь идет о государствах (территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Как и ранее, перечень определяет Росфинмониторинг по согласованию с МИДом, МВД, ФСБ и СВР России. Установлено, что при этом используются списки, составленные ФАТФ и иными международными организациями указанной сферы, в работе которых участвует наша страна.
Постановление вступает в силу с 24 января 2011 г.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. N 1210 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 г. N 173"
Настоящее постановление вступает в силу с 24 января 2011 г.
Текст постановления опубликован в "Российской газете" от 14 января 2011 г. N 5, в Собрании законодательства Российской Федерации от 10 января 2011 г. N 2 ст. 375
Открыть документ в системе ГАРАНТ