Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Указание Банка России от 17 декабря 2010 г. N 2542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Установлен перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных организаций и их должностных лиц. Речь идет о нарушениях законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Это председатель Банка России, директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, начальники управлений, заместители указанных лиц, начальники отделов, а также заведующие секторами этого Департамента. Кроме того, протоколы могут составлять руководители территориальных учреждений ЦБР, управляющие их отделениями, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и иные должностные лица поименованных учреждений, контролирующие соблюдение названного законодательства.

Если должностное лицо участвовало в проверке кредитной организации (ее филиала), по результатам которой возбуждается дело об административном правонарушении, оно не вправе составлять протокол. Ограничение не касается председателя ЦБР, директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, руководителей территориальных учреждений Банка России и их заместителей.

Указание вступает в силу с 24 января 2011 г.


Указание Банка России от 17 декабря 2010 г. N 2542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2010 г.

Регистрационный N 19420


Настоящее Указание вступает в силу с 24 января 2011 г.


Текст указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 14 января 2011 г. N 1


Указанием Банка России от 11 сентября 2012 г. N 2871-У настоящее Указание признано утратившим силу


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание Банка России от 16 февраля 2012 г. N 2787-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"